Shark Thủy và màn “lùa gà” ngoạn mục

Nguyễn Ngọc Thủy – “Shark” Thủy – bị cáo buộc lập mô hình đa cấp, bán cổ phần ảo tại Egroup, chiếm đoạt gần 7.700 tỷ đồng từ hơn 19.000 nhà đầu tư. Doanh thu và lợi nhuận hầu hết là khống, các giao dịch được thiết kế để duy trì lòng tin và thu lợi cá nhân trong suốt 8 năm. Hệ thống điều hành bài bản, kèm hối lộ, khiến hậu quả gần như không thể khắc phục.

Nguyễn Ngọc Thủy, hay “Shark” Thủy, bị tố cáo thao túng cổ phần Tập đoàn Egroup, bán khống cho 19.404 nhà đầu tư và thu lợi bất hợp pháp lên tới 7.677 tỷ đồng, tạo ra hậu quả khó lòng khắc phục.

Vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại hệ sinh thái Egroup vừa chính thức kết thúc điều tra, hé lộ một vụ án kinh tế có quy mô chấn động và thủ đoạn tinh vi hiếm thấy. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố Nguyễn Ngọc Thủy (cựu “Shark” Thủy) cùng 28 bị can khác, trong đó Thủy và Kế toán trưởng Nguyễn Mạnh Phú đối mặt với hai tội danh nghiêm trọng: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Đưa hối lộ”.

Thủ đoạn Ponzi quy mô lớn và mạng lưới đồng phạm

Từ năm 2015 đến 2023, Tập đoàn Egroup dưới sự điều hành của "Shark" Thủy đã triển khai mô hình huy động vốn trái phép thông qua việc bán khống cổ phần và các hợp đồng hợp tác đầu tư.

Quy mô thiệt hại: Thủy bị cáo buộc chiếm đoạt khoảng 7.677 tỷ đồng từ 19.404 nhà đầu tư, thông qua hơn 91.000 hợp đồng. Số tiền này, theo cơ quan điều tra, đã được sử dụng cho mục đích cá nhân và gần như không còn khả năng hoàn trả.

Mô hình Ponzi: Dòng tiền chi ra cho hoạt động tái ký, trả lãi, hoa hồng đều xuất phát từ chính tiền của nhà đầu tư sau, không phải từ lợi nhuận kinh doanh. Hệ thống được vận hành theo mô hình phân tầng, được duy trì suốt 8 năm nhờ sự tham gia trực tiếp của 26 kế toán và quản lý kinh doanh (được hưởng hoa hồng 5%) thông qua việc ký hợp đồng, lập phiếu thu và chi trả theo cơ chế đa cấp.

Hợp thức hóa vốn ảo: Để có tiền đầu tư và trả nợ thua lỗ, Thủy đã hai lần nâng “khống” vốn điều lệ của Egroup từ 32 tỷ lên 962,5 tỷ đồng, chỉ hợp thức hóa trên sổ sách mà không có dòng tiền thực tế, sau đó hợp thức hóa bằng hợp đồng góp vốn ảo.

“Chạy” doanh thu khống để đánh bóng thương hiệu

Tinh vi hơn, để lôi kéo gần 20.000 nhà đầu tư tin tưởng, Thủy đã chỉ đạo “chạy” doanh thu khống nhằm tạo ra hình ảnh doanh nghiệp đa ngành, hiệu quả cao.

Thủy liên hệ Tống Thị Kim Liên (Chủ tịch HĐQT Công ty Nhất Trần) để thực hiện chuỗi 12 hợp đồng khống và xuất hóa đơn VAT giả mạo.

Mục đích là giúp Egroup ghi nhận gần 2.350 tỷ đồng doanh thu khống (chiếm khoảng 70% tổng doanh thu), tạo "hình ảnh" quy mô lớn, lợi nhuận tăng trưởng mạnh trên báo cáo tài chính, dù các giao dịch này không có hàng hóa và dòng tiền thực.

Hành vi này, cùng với việc thuê mặt bằng, mở 130 trung tâm tiếng Anh để thu hút sự chú ý, đã xây dựng nên một “đế chế ảo”, khiến hàng nghìn người tin tưởng đặt cược vào cam kết mua lại cổ phần với lợi nhuận cao 15–20% sau một năm. Cuộc điều tra đã lật tẩy toàn bộ chuỗi hành vi lừa đảo có tổ chức và hệ thống này, đưa cựu “Shark” Thủy và toàn bộ mạng lưới đồng phạm vào vòng lao lý.