Shark Thủy bị truy tố

VKSND Tối cao đã truy tố 29 bị can trong đại án xảy ra tại hệ sinh thái Egroup, xác định ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) là chủ mưu chiếm đoạt hơn 7.600 tỷ đồng của hơn 10.000 nhà đầu tư. Dù quy mô thiệt hại đặc biệt lớn, số tiền khắc phục hậu quả đến nay chỉ ở mức rất hạn chế, kéo theo hệ lụy nặng nề cho thị trường và doanh nghiệp liên quan.

Cơ quan tố tụng xác định Shark Thủy và ông Nguyễn Mạnh Phú phải đối mặt đồng thời hai tội danh: lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đưa hối lộ.

Shark Thủy và đồng phạm bị truy tố vì chiếm đoạt hơn 7.600 tỷ đồng

Theo nguồn tin từ báo Bảo vệ Pháp luật, Viện KSND Tối cao (Vụ 3) đã ban hành cáo trạng truy tố 29 bị can trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ” xảy ra tại Tập đoàn giáo dục Egroup, Egame, Công ty Nhất Trần và các đơn vị liên quan. Vụ án được xác định có quy mô đặc biệt lớn, gây thiệt hại hơn 7.600 tỷ đồng.

Cáo trạng nêu rõ, các bị can bị truy tố ra trước TAND TP Hà Nội để xét xử sơ thẩm. Trong đó, ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Egroup và Egame – cùng Nguyễn Mạnh Phú, Kế toán trưởng Công ty Egame, bị truy tố về hai tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đưa hối lộ.

Bà Tống Thị Kim Liên, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc tài chính Công ty Nhất Trần, bị truy tố về tội Nhận hối lộ. 26 bị can còn lại bị truy tố về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết luận điều tra, ông Nguyễn Ngọc Thủy là chủ mưu, trực tiếp chỉ đạo toàn bộ hoạt động phạm tội, đồng thời quyết định việc quản lý và sử dụng dòng tiền chiếm đoạt, phải chịu trách nhiệm chính đối với số tiền hơn 7.677 tỷ đồng. Một số bị can như Đặng Văn Hiền, Nguyễn Mạnh Phú, Phạm Thị Thanh Thọ, Nguyễn Thị Hoài Hương được xác định là đồng phạm, giữ vai trò giúp sức.

Từ năm 2014, nhằm huy động vốn để trả nợ, phục vụ mục đích cá nhân và duy trì hoạt động của hệ sinh thái Egroup, Nguyễn Ngọc Thủy đã chỉ đạo sử dụng pháp nhân Công ty Egame để huy động tiền dưới hình thức chuyển nhượng cổ phần Egroup. Các bị can liên quan bị cáo buộc nâng khống vốn điều lệ và số lượng cổ phần của Egroup từ 32 tỷ đồng lên 962,5 tỷ đồng, qua đó tạo dựng hình ảnh doanh nghiệp lớn để thu hút nhà đầu tư.

Song song với đó, một mạng lưới quản lý và nhân viên kinh doanh được tổ chức nhằm tìm kiếm khách hàng, đưa ra thông tin gian dối để tạo niềm tin. Toàn bộ số tiền thu được từ việc chuyển nhượng cổ phần bị chỉ đạo để ngoài sổ sách kế toán và sử dụng sai mục đích.

Bằng các thủ đoạn nêu trên, trong giai đoạn 2015–2023, Shark Thủy và các đồng phạm đã chiếm đoạt tiền của 10.063 người bị hại, với tổng giá trị hơn 7.677 tỷ đồng. Nhiều nhà đầu tư bị thiệt hại từ hàng chục đến hàng trăm tỷ đồng, trong đó cá nhân có số tiền chưa được hoàn trả lớn nhất lên tới gần 484 tỷ đồng.

Dù số tiền chiếm đoạt lên đến hàng nghìn tỷ đồng, kết quả điều tra cho thấy tài sản thu hồi được rất hạn chế. Đến nay, các bị can mới khắc phục hậu quả chưa đầy 50 tỷ đồng. Cơ quan chức năng đã phong tỏa một tài khoản hơn 101 triệu đồng, kê biên tài sản trị giá khoảng 127 tỷ đồng. Đối với bất động sản, 32 tài sản thuộc hệ sinh thái Egroup đều đang thế chấp tại ngân hàng.

Liên quan đến hệ lụy của vụ án, ngày 22/12, hơn 83,15 triệu cổ phiếu IBC của CTCP Đầu tư Apax Holdings – doanh nghiệp gắn với Shark Thủy – đã chính thức giao dịch phiên cuối cùng trên UPCoM, do công ty bị hủy tư cách công ty đại chúng.