PNJ phải khắc phục sai phạm thuế, AML

Những yêu cầu mới đặt thêm áp lực lên hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp vàng, trong bối cảnh cơ quan quản lý đang tăng cường giám sát thị trường.

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành kết luận về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng và các vấn đề liên quan. Trong đó, PNJ được xác định có một số thiếu sót, vi phạm cần chấn chỉnh.

Đáng chú ý, PNJ bị xác định xác định chưa đúng chỉ tiêu giá vốn hàng hóa mua vào trên tờ khai thuế GTGT, dẫn đến kê khai thiếu thuế GTGT và phát sinh nghĩa vụ nộp bổ sung đối với hoạt động mua, bán, chế tác vàng bạc, đá quý.

Theo kết luận, vấn đề này liên quan đến việc thực hiện các quy định của Luật Thuế GTGT và văn bản hướng dẫn. Doanh nghiệp được yêu cầu rà soát, đối chiếu hồ sơ, hóa đơn, chứng từ đầu vào và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước theo quy định.

Không chỉ vấn đề thuế, công tác phòng, chống rửa tiền cũng được Thanh tra Chính phủ yêu cầu PNJ chấn chỉnh. Doanh nghiệp phải thường xuyên rà soát, sửa đổi và bổ sung các quy trình quản lý nội bộ; đồng thời thực hiện chế độ báo cáo với cơ quan quản lý đúng đối tượng và thời hạn.

PNJ cũng phải tăng cường nhận biết, giám sát và phân loại khách hàng có giao dịch lớn nhằm hạn chế rủi ro và tránh tái diễn các vi phạm hành chính liên quan đến phòng, chống rửa tiền.

Bên cạnh đó, kết luận thanh tra yêu cầu doanh nghiệp khắc phục các vấn đề liên quan đến giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng, thương mại điện tử, sử dụng công nghệ số trong kinh doanh, kế toán và nghĩa vụ thuế.

Thanh tra Chính phủ đồng thời yêu cầu làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác quản trị, điều hành và chỉ đạo để xảy ra các thiếu sót, vi phạm.

Về tài chính doanh nghiệp, nghĩa vụ nộp bổ sung thuế nếu có sẽ tác động trực tiếp đến dòng tiền trong kỳ thực hiện. Tuy nhiên, tác động lớn hơn nằm ở yêu cầu nâng cấp hệ thống kiểm soát nội bộ, quản trị dữ liệu khách hàng và tuân thủ pháp lý.

Đối với ngành vàng, động thái này cho thấy yêu cầu quản lý đang chuyển mạnh sang kiểm soát nguồn gốc giao dịch, minh bạch hóa dữ liệu và quản trị rủi ro, thay vì chỉ tập trung vào hoạt động mua bán.

PNJ có trách nhiệm thực hiện đầy đủ, dứt điểm các kiến nghị và báo cáo kết quả về Thanh tra Chính phủ trong quý III/2026. Diễn biến này sẽ là phép thử đối với khả năng doanh nghiệp xử lý các vấn đề tuân thủ mà không làm gián đoạn hoạt động kinh doanh.