Nóng: Truy nã người phát triển tiền số Antex cùng Shark Bình

Vũ Ngọc Sinh, người góp vốn và tham gia nghiên cứu, phát triển dự án tiền số AntEx cùng Shark Bình, được chia hơn 2,4 tỷ đồng từ dự án. Dòng tiền sau đó được chuyển qua nhiều tài khoản, trong đó hơn 1 tỷ đồng được dùng thanh toán mua bất động sản. Hiện Sinh đã bị truy nã và bị đề nghị truy tố vắng mặt về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong số những người bị đề nghị truy tố cùng ông Nguyễn Hòa Bình (45 tuổi), tức Shark Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn NextTech, Vũ Ngọc Sinh (36 tuổi, quê Hải Phòng) là trường hợp chưa được cơ quan điều tra xác định tung tích.

Theo kết luận điều tra vừa được Công an TP Hà Nội ban hành, Sinh từng góp vốn, tham gia nghiên cứu và phát triển sản phẩm của dự án tiền số AntEx. Người này được chia 2,415 tỷ đồng từ dự án, nhưng không nhận tiền trực tiếp qua tài khoản ngân hàng đứng tên mình. Thay vào đó, dòng tiền được chuyển qua tài khoản của người khác rồi đến em gái Sinh, trước khi một phần được sử dụng để thanh toán mua bất động sản.

Sau quá trình xác minh, cơ quan điều tra xác định Sinh đã rời khỏi nơi cư trú, gia đình không biết người này đang ở đâu. Sinh bị truy nã và bị đề nghị truy tố vắng mặt về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Từ người phát triển sản phẩm AntEx đến khoản tiền được chia hàng tỷ đồng

Tháng 5/2021, Shark Bình cùng một nhóm người hoạt động trong lĩnh vực công nghệ và tiền số thống nhất góp vốn phát triển dự án AntEx.

Mục tiêu của nhóm là xây dựng ví VNDT phục vụ thanh toán trên nền tảng blockchain, đồng thời phát hành token AntEx để huy động vốn từ các nhà đầu tư.

Tổng vốn góp ban đầu được thống nhất ở mức 5 tỷ đồng. Trong đó, Shark Bình góp 2 tỷ đồng, tương ứng 40% vốn, giữ vai trò chỉ đạo, chi phối và quyết định toàn bộ quá trình đầu tư, phát triển dự án.

Vũ Ngọc Sinh góp 575 triệu đồng, tương ứng 11,5% vốn. Theo kết luận điều tra, Sinh được giao phụ trách nghiên cứu sản phẩm, tham gia nhóm phát triển dự án cùng các thành viên khác.

Để thu hút nhà đầu tư, nhóm phát triển AntEx xây dựng bản cáo bạch, công bố lộ trình phát triển hệ sinh thái blockchain, trong đó có đồng tiền số VNDT.

Từ tháng 8 đến tháng 11/2021, dự án triển khai 4 đợt bán token AntEx. Theo kết luận điều tra, tổng số tiền thu về ví của dự án đạt 4,5 triệu USDT, quy đổi theo tỷ giá thấp nhất năm 2021 tương đương hơn 101,7 tỷ đồng.

Cuối năm 2021, Shark Bình tiếp tục công bố quỹ đầu tư Next100 Blockchain với số vốn cam kết lên tới 50 triệu USD trong 10 năm, đồng thời giới thiệu AntEx là dự án đầu tiên của quỹ.

Tuy nhiên, nhiều sản phẩm của AntEx không được phát triển theo kế hoạch. Đến tháng 5/2022, dự án vẫn chưa có lợi nhuận, còn đồng tiền số VNDT chưa được triển khai như dự kiến.

Theo kết luận điều tra, Shark Bình cùng các thành viên góp vốn thống nhất rút tiền của nhà đầu tư từ ví tổng của dự án, chuyển qua ví điện tử rồi quy đổi thành tiền Việt Nam để chia nhau theo tỷ lệ góp vốn.

Trong quá trình này, Shark Bình được chia 8,4 tỷ đồng, bị cáo buộc chiếm hưởng 6,4 tỷ đồng của nhà đầu tư.

Đối với Vũ Ngọc Sinh, số tiền được chia là 2,415 tỷ đồng. Sau khi trừ 575 triệu đồng vốn góp ban đầu, cơ quan điều tra xác định Sinh chiếm hưởng 1,84 tỷ đồng.

Đáng chú ý, khoản tiền Sinh được chia không chuyển trực tiếp vào tài khoản cá nhân của người này mà đi qua tài khoản của người khác, trước khi tiếp tục được chuyển cho em gái Sinh.

Hơn 1 tỷ đồng chuyển đến công ty để thanh toán mua bất động sản

Theo kết luận điều tra, để nhận khoản tiền hơn 2,4 tỷ đồng, Sinh không cung cấp tài khoản ngân hàng đứng tên mình mà đưa số tài khoản của người khác cho Mai Thái Hà (40 tuổi, quê Ninh Bình), một thành viên tham gia dự án AntEx.

Trước đó, Sinh đã vay Mai Thái Hà 455 triệu đồng. Vì vậy, khi thực hiện việc chia tiền từ dự án, Hà giữ lại khoản tiền này để trừ nợ.

Số tiền còn lại hơn 1,9 tỷ đồng được Hà sử dụng tài khoản của vợ chuyển 5 lần vào tài khoản ngân hàng do Sinh cung cấp.

Sau khi nhận tiền, Sinh nhờ người đứng tên tài khoản nhận hộ chuyển toàn bộ số tiền cho em gái là V.T.T. (30 tuổi).

Làm việc với cơ quan điều tra, T. khai rằng từ năm 2022 đã cho anh trai mượn tài khoản ngân hàng để nhận và chuyển tiền.

Theo yêu cầu của Sinh, T. chuyển 770 triệu đồng vào tài khoản của anh trai, đồng thời chuyển hơn 1 tỷ đồng cho một công ty để thanh toán mua bất động sản.

Như vậy, theo lời khai của T. được nêu trong kết luận điều tra, khoản tiền Sinh nhận từ dự án AntEx đã được luân chuyển qua nhiều tài khoản, trong đó có khoản tiền được sử dụng cho giao dịch bất động sản.

Rời khỏi địa phương từ tháng 4/2025, bị truy nã và đề nghị truy tố vắng mặt

Trong quá trình điều tra, Công an TP Hà Nội tiến hành xác minh nơi cư trú của Vũ Ngọc Sinh tại Hải Phòng để triệu tập người này làm việc.

Tuy nhiên, kết quả xác minh cho thấy Sinh không có mặt tại địa phương. Cơ quan công an không xác định được người này đang sinh sống, làm việc ở đâu nên không thể thực hiện việc triệu tập.

Khi được hỏi về tung tích anh trai, chị T. khai Sinh đã bỏ nhà đi từ tháng 4/2025. Đến thời điểm làm việc với cơ quan điều tra, gia đình cũng không biết Sinh đang ở đâu, làm gì.

Sau đó, cơ quan điều tra ra quyết định truy nã đối với Sinh.

Dù chưa bắt được bị can, cơ quan điều tra cho rằng những tài liệu, chứng cứ đã thu thập đủ căn cứ xác định Sinh có hành vi đồng phạm, giúp sức cho Nguyễn Hòa Bình và những người liên quan đưa ra thông tin gian dối về dự án AntEx nhằm chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư. Trên cơ sở đó, Sinh bị đề nghị truy tố vắng mặt về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết luận điều tra, AntEx đã huy động lượng tiền số tương đương hơn 101,7 tỷ đồng. Đến thời điểm kết thúc điều tra, cơ quan công an tiếp nhận đơn của 46 nhà đầu tư, với số tiền thiệt hại tạm ước tính khoảng 67 tỷ đồng.

Trong số này, cơ quan điều tra đã làm việc, ghi lời khai của 29 nhà đầu tư liên quan đến số tiền khoảng 53 tỷ đồng.

Ngoài cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan dự án AntEx, Shark Bình còn bị đề nghị truy tố về hai tội danh gồm vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và trốn thuế, liên quan đến hoạt động của các doanh nghiệp trong hệ sinh thái NextTech.

Cùng vụ án, 12 người khác cũng bị đề nghị truy tố. Riêng Vũ Ngọc Sinh hiện vẫn đang bỏ trốn, bị truy nã và bị đề nghị truy tố vắng mặt về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.