Nhà đầu tư tìm mua cổ phần chi phối, sập bẫy lừa tinh vi

Ngoài việc ký các hợp đồng dịch vụ để nhận 15 tỷ đồng, Giang còn yêu cầu các nhà đầu tư mở các tài khoản chứng khoán để thuận tiện trong giao dịch chuyển nhượng cổ phần. Mặc dù thực hiện theo các yêu cầu hợp đồng nhưng nhà đầu tư không nhận được kết quả như mong muốn...

Vào ngày 1 tháng 8, TAND TP Hà Nội đã xử phạt bị cáo Nguyên Ngọc Giang (sinh năm 1973) - Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Holdings Toàn Cầu, 7 năm tù vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công ty này, thành lập năm 2018, chuyên các lĩnh vực như sản xuất đồ gỗ, xây dựng, và dịch vụ tài chính. Khoảng đầu năm 2020, hai nhà đầu tư, Ngô Gia L. (sinh năm 1977) và Đoàn Nang T. (sinh năm 1978), có nhu cầu mua cổ phần của công ty.

Qua mối quan hệ xã hội, họ biết Giang, người đã giới thiệu về một công ty xây dựng mà Giang khẳng định có thể giúp họ mua ít nhất 80% cổ phần. Tin tưởng, L. và T. đã ký hợp đồng với Giang để tìm kiếm đối tác. Công ty Toàn Cầu cam kết hỗ trợ tìm đối tác chuyển nhượng 16 triệu cổ phần, yêu cầu nhà đầu tư tạm ứng trước 2 tỷ đồng.

Giang tiếp tục hứa hẹn về khả năng tìm kiếm khoản vay 150 tỷ đồng với lãi suất thấp. Trên thực tế, L. và T. đã chuyển cho Giang 3 tỷ đồng, nhưng Giang không mua hay sở hữu cổ phần nào. Đến tháng 9, Giang yêu cầu hai nhà đầu tư chuẩn bị 10 tỷ đồng đặt cọc để đảm bảo giao dịch, nhưng cuối cùng không thực hiện cam kết. Tại cơ quan điều tra, Giang không có tài liệu chứng minh các giao dịch, và khẳng định rằng cả cá nhân lẫn công ty không có nguồn tiền 150 tỷ đồng. Gia đình Giang đã hoàn trả 15 tỷ đồng cho các nhà đầu tư trong quá trình điều tra.