24HMONEY đã kiểm duyệt
16/10/2025
Nền kinh tế có độ mở càng cao, rủi ro rửa tiền ngày càng lớn
Ngày 16/10/2025, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức hội thảo phổ biến Thông tư 27/2025/TT-NHNN, Nghị quyết 05/2025/NQ-CP và kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố và phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Phó Thống đốc nhấn mạnh trong bối cảnh địa chính trị và thị trường tài chính biến động, việc nhận diện và quản lý rủi ro rửa tiền trở nên cấp thiết. Thông tư 27, có hiệu lực từ 1/11/2025 với giai đoạn chuyển tiếp đến 31/12/2025, cập nhật quy trình nội bộ, phân loại khách hàng theo rủi ro, báo cáo giao dịch lớn và giao dịch đáng ngờ, giao dịch điện tử, theo nguyên tắc quản lý dựa trên rủi ro.
Chính phủ cũng đã ban hành Nghị quyết 05/2025 về thí điểm thị trường tài sản mã hóa, yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt các quy định phòng, chống rửa tiền để đảm bảo an toàn tài chính – kinh tế quốc gia.
Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia ngày 15/10/2025, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh công tác phòng, chống rửa tiền là nhiệm vụ thường xuyên, vừa ngăn chặn hành vi bất hợp pháp, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế minh bạch. Các bộ, ngành được yêu cầu hoàn thiện văn bản pháp luật, triển khai nhiệm vụ trọng tâm, giám sát sàn bất động sản và sàn tiền ảo, đồng thời tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức cho người dân.
thitruongtaichinhtiente.vn
Nâng cao công tác phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố
Ngày 16/10/2025, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức, hội thảo phổ biến Thông tư số 27/2025/TT-NHNN, Nghị quyết 05/2025/NQ-CP và kết quả Đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố. Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Ngọc Cảnh chủ trì Hội thảo.
Từ khóa hot
Bàn tán về thị trường