Mr Pips vận hành đường dây 1.568 tỷ đồng ra sao?

Kết luận điều tra bổ sung cho thấy đường dây Mr Pips được tổ chức như một doanh nghiệp hoàn chỉnh, từ tuyển dụng, marketing đến chăm sóc khách hàng, với mục tiêu cuối cùng là dẫn dụ nhà đầu tư nạp tiền vào các sàn giao dịch giả mạo.

Theo kết luận điều tra bổ sung của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội, vụ án Mr Pips có 188 bị can bị đề nghị truy tố về các tội danh gồm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, chứa chấp tài sản do phạm tội mà có và trốn thuế.

CQĐT xác định Phó Đức Nam quen Isik Uran (quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ) từ năm 2017. Hai người thống nhất xây dựng các website giao dịch có giao diện giống các sàn ngoại hối quốc tế, kết nối với nền tảng MT4 và MT5 để tạo niềm tin cho nhà đầu tư.

Tuy nhiên, các website này được lập trình khép kín, không kết nối với thị trường tài chính quốc tế. Mọi giao dịch của khách hàng đều diễn ra với "chủ sàn", đồng nghĩa khoản lỗ của nhà đầu tư trở thành nguồn thu của hệ thống.

Theo hồ sơ điều tra, Nam cùng một số đồng phạm từng sang Thổ Nhĩ Kỳ để tìm hiểu mô hình vận hành trước khi triển khai tại Việt Nam.

Mạng lưới 84 công ty, 43 văn phòng

Sau khi trở về nước, hệ thống nhanh chóng được mở rộng trên quy mô lớn.

CQĐT xác định các bị can đã thành lập 84 doanh nghiệp, trong đó sử dụng nhiều pháp nhân để tuyển dụng nhân sự, thuê máy chủ, mở tài khoản ngân hàng và triển khai hoạt động nhận tiền của nhà đầu tư.

Nhóm này đồng thời thành lập 31 công ty để thuê 43 văn phòng tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng và Bình Dương. Các văn phòng đều không treo biển hiệu, nhân viên được yêu cầu không gặp trực tiếp khách hàng.

Toàn bộ hệ thống được chia thành 7 bộ phận gồm kỹ thuật, marketing, kế toán tài vụ, kinh doanh, chăm sóc khách hàng, support và an ninh.

Riêng Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) bị xác định quản lý 28 văn phòng, trong khi Bùi Trung Đức điều hành 12 văn phòng.

Kịch bản "cho thắng trước, lấy tiền sau"

Theo kết luận điều tra, phần lớn nhân viên không có chuyên môn về chứng khoán hay giấy phép hành nghề mà được đào tạo theo các kịch bản bán hàng dựng sẵn.

Họ sử dụng Zalo, Zoiper gọi điện, nhắn tin, giới thiệu các "sàn đầu tư quốc tế uy tín", cam kết lợi nhuận cao và có chuyên gia hỗ trợ riêng.

Để tạo niềm tin, hệ thống cho phép khách hàng thắng một số giao dịch nhỏ và rút tiền thành công trong giai đoạn đầu.

Sau đó, bộ phận chăm sóc khách hàng tiếp tục thuyết phục nhà đầu tư tăng vốn, giao dịch với tần suất cao hoặc liên tục nạp thêm tiền.

Khi khách có nhu cầu rút tiền, bộ phận support sẽ trì hoãn xử lý trong khoảng ba ngày, đồng thời nhân viên tiếp tục thuyết phục khách thay đổi quyết định hoặc nạp thêm tiền.

Theo CQĐT, nhân viên kinh doanh được hưởng hoa hồng 1-4% trên khoản tiền khách nạp lần đầu, còn bộ phận chăm sóc khách hàng nhận thưởng 1-5% trên doanh số thực thu.

Thiệt hại hơn 1.568 tỷ đồng

Cơ quan điều tra xác định đường dây của Mr Pips đã thực hiện 920 vụ lừa đảo, với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng.

Nguồn tiền này sau đó được sử dụng để mua bất động sản, xe sang, vàng, đồng hồ hàng hiệu cùng nhiều tài sản giá trị khác nhằm hợp thức hóa dòng tiền.

Vụ án được đánh giá là một trong những chuyên án lừa đảo đầu tư trực tuyến có quy mô lớn nhất từng bị triệt phá tại Việt Nam, đồng thời cho thấy mức độ tinh vi khi các đối tượng xây dựng mô hình doanh nghiệp, hệ thống công nghệ và quy trình vận hành bài bản để tạo lòng tin với nhà đầu tư.