Mr Pips, Shark Bình cùng 186 người sắp hầu tòa

Ngày 26/10, TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Phó Đức Nam (Mr Pips), Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) cùng 186 bị cáo trong vụ án lừa đảo, rửa tiền đặc biệt lớn. Phiên tòa dự kiến kéo dài 15 ngày, xét xử trực tiếp kết hợp trực tuyến, do Thẩm phán Trần Nam Hà làm chủ tọa.

Theo cáo trạng, Phó Đức Nam bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền, còn Shark Bình bị truy tố về tội rửa tiền. Các bị cáo khác bị truy tố về những tội danh liên quan đến hoạt động của đường dây.

Theo cáo buộc, từ năm 2018, Phó Đức Nam cùng Isik Uran, người Thổ Nhĩ Kỳ, bàn bạc lập các website giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế. Dù không được cấp phép, nhóm này vẫn xây dựng các sàn giao dịch giả, kết nối ứng dụng MT4, MT5 và thành lập hàng chục công ty “bình phong”, tổng cộng 81 công ty, để vận hành hệ thống.

Nhân viên tìm kiếm khách hàng qua mạng xã hội, hướng dẫn nạp tiền và ban đầu tạo điều kiện để nhà đầu tư có lãi, rút được tiền nhằm tạo niềm tin. Khi khách nạp số tiền lớn, nhóm này bị cáo buộc đưa ra thông tin bất lợi hoặc hướng dẫn giao dịch khiến tài khoản thua lỗ, “cháy” tài khoản.

Cáo trạng xác định Phó Đức Nam phải chịu trách nhiệm đối với 920 vụ lừa đảo, với tổng số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt gần 1.600 tỷ đồng. Nam còn bị cáo buộc dùng tiền phạm tội mua bất động sản, vàng và đổi ngoại tệ nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền.

Theo cáo trạng, Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn NextTech và Công ty cổ phần Ngân Lượng, bị cáo buộc tham gia rửa gần 320 tỷ đồng liên quan đường dây của Phó Đức Nam.

Từ tháng 6/2020, Ngân Lượng đã nhận được công văn của cơ quan công an đề nghị xác minh các ví có giao dịch nhận tiền của khách hàng đầu tư vào sàn forex của Nam. Sau khi được cấp dưới báo cáo, ông Bình bị cáo buộc biết các sàn này hoạt động trái pháp luật nhưng vẫn chỉ đạo duy trì các ví Ngân Lượng kết nối với hệ thống.

Ông Bình còn bị cáo buộc chỉ đạo nhân viên không cung cấp thông tin ví thật của các sàn, đồng thời phối hợp tạo dữ liệu nạp, rút của một ví khác để cung cấp cho cơ quan công an.

Sau điều tra bổ sung, số tiền liên quan đến hệ thống Ngân Lượng được xác định tăng lên gần 320 tỷ đồng. Viện kiểm sát cáo buộc hành vi của ông Nguyễn Hòa Bình phạm tội rửa tiền.

Ngày 26/10, TAND TP Hà Nội sẽ đưa toàn bộ các cáo buộc đối với Mr Pips, Shark Bình và 186 bị cáo ra xét xử sơ thẩm.