#Pháp luật

24HMONEY đã kiểm duyệt

Mr Pips dựng 'đế chế' lừa đảo 1.600 tỷ đồng: Sang Thổ Nhĩ Kỳ học cách vận hành sàn giả, lập 81 công ty bình phong

Cáo trạng gần 300 trang đã phác họa một đường dây lừa đảo được tổ chức như một doanh nghiệp chuyên nghiệp với hàng chục công ty bình phong, sàn giao dịch giả và hàng trăm nhân viên. Liệu đây có phải là một trong những mô hình lừa đảo tài chính tinh vi nhất từng bị triệt phá tại Việt Nam?

Viện KSND TP Hà Nội truy tố Phó Đức Nam (Mr Pips) cùng đồng phạm trong vụ án lừa đảo đầu tư forex, chứng khoán quốc tế với quy mô đặc biệt lớn.

Theo cáo trạng, Mr Pips quen một người quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ từ năm 2017, sau đó sang Thổ Nhĩ Kỳ học cách vận hành mô hình sàn giao dịch giả trước khi triển khai tại Việt Nam.

Đường dây sử dụng 36 website giao dịch giả tích hợp MT4, MT5 nhưng không kết nối với thị trường thật; mọi giao dịch đều được lập trình để chủ sàn hưởng lợi khi nhà đầu tư thua lỗ.

Nhóm này thành lập 81 công ty bình phong, trong đó có 49 công ty mở 67 tài khoản ngân hàng để nhận tiền, đồng thời thuê 43 văn phòng tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng và Bình Dương.

Hệ thống được tổ chức thành 7 bộ phận gồm kỹ thuật, marketing, kế toán, chăm sóc khách hàng, hỗ trợ rút tiền, an ninh - pháp chế và sales, vận hành theo kịch bản khép kín nhằm dụ khách nạp thêm tiền và hạn chế rút vốn.

Theo cáo buộc, từ năm 2019 đến tháng 9/2024, đường dây đã thực hiện 919 vụ lừa đảo, chiếm đoạt gần 1.600 tỷ đồng của các nhà đầu tư.

Ngoài Mr Pips và Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter), gần 180 bị can khác bị truy tố về tội lừa đảo; một số cá nhân khác bị cáo buộc các tội danh như rửa tiền, trốn thuế hoặc chứa chấp tài sản do phạm tội mà có.