Ma trận rửa tiền nghìn tỉ của trùm lừa đảo Mr Pips

Cơ quan điều tra xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng với thủ đoạn tàn khốc: "Vây mồi" bằng lợi nhuận ảo, "diệt mồi" bằng tư vấn 1-1 để đốt cháy tài khoản nạn nhân.

Dựng lên một "vương quốc" tài chính ảo với 41 văn phòng và 85 công ty "ma", Phó Đức Nam (Mr Pips) đã giăng một mẻ lưới khổng lồ, cuốn trôi 1.300 tỷ đồng của hơn 700 nhà đầu tư. Đằng sau những video khoe giàu sang trên mạng xã hội là một hành trình rửa tiền tinh vi, biến dòng tiền "bẩn" thành những bất động sản xa hoa bậc nhất Việt Nam.

Mr Pips

Trước khi sa lưới, Phó Đức Nam (32 tuổi) là một cái tên đình đám trên mạng xã hội với biệt danh Mr Pips. Để vận hành bộ máy lừa đảo, Nam sang nước ngoài tầm sư học đạo, bắt tay với đối tượng ngoại quốc để thiết lập hệ thống website giao dịch ngoại hối và chứng khoán quốc tế giả mạo.

Tại Việt Nam, Nam thiết lập "vòi bạch tuộc" gồm 41 văn phòng trải dài từ Hà Nội, Đà Nẵng đến TP.HCM. Đội ngũ nhân viên hùng hậu được đào tạo bài bản để đóng vai chuyên gia, sử dụng 85 công ty "ma" và 69 tài khoản ngân hàng làm công cụ luân chuyển tiền chiếm đoạt.

Quy trình "thịt" nhà đầu tư được thực hiện qua 3 bước tàn nhẫn:

Thả mồi: Cho thắng vài lệnh nhỏ, cho phép rút tiền để tạo lòng tin.

Vây ráp: Điều nhân viên chăm sóc 1-1, dụ dỗ nạp số tiền lớn hơn.

Xóa sổ: Tư vấn lệnh sai khiến tài khoản "cháy" sạch, chiếm đoạt toàn bộ số dư.

Chiến dịch "tẩy trắng" bằng bất động sản triệu đô

Để hợp thức hóa số tiền khổng lồ, Mr Pips đã biến người thân thành những mắt xích trong chuỗi rửa tiền. Bạn gái và cha ruột của Nam được huy động để đứng tên các doanh nghiệp pháp nhân, mua sắm hàng loạt bất động sản siêu sang.

Đỉnh điểm của sự xa hoa là hai căn hộ tại tháp Crown (Hàng Bài, Hà Nội) với giá trị lên tới 266 tỷ đồng – tương đương mức giá gây sốc 1 tỷ đồng/m2. Ngoài ra, danh mục tài sản của "ông trùm" này còn trải dài từ TP.HCM đến các tỉnh thành với tổng giá trị hàng trăm tỷ đồng.

Một phần số tiền, vàng bị công an thu giữ

Cuộc tháo chạy bất thành của những "vali vàng"

Khi lưới pháp luật dần siết chặt, gia đình Mr Pips bắt đầu chiến dịch tẩu tán tài sản trong hoảng loạn. Cha của Nam rút 85 tỷ đồng tiền mặt gửi người thân; trong khi người mẹ rút 60 tỷ đồng để đổi sang 500.000 USD và 314 lượng vàng SJC, nhét vào vali mang đi ký gửi.

Thậm chí, bà còn nhờ mẹ đẻ đã 85 tuổi đứng tên các sổ tiết kiệm chục tỷ đồng nhằm che mắt cơ quan chức năng. Tuy nhiên, mọi nỗ lực "tẩu tán" đều thất bại. Toàn bộ "kho báu" này đã bị phong tỏa, kéo theo cả gia đình và người yêu của "siêu lừa" vào vòng lao lý với cáo buộc rửa tiền và trốn thuế.