Loạt đại gia liên quan Vạn Thịnh Phát nộp nghìn tỷ khắc phục hậu quả

Trương Mỹ Lan đưa 14,5 triệu USD cho Tạ Hùng Quốc Việt, Tổng giám đốc Công ty CP Greenhill Village để nhận chuyển nhượng dự án Greenhill Quy Nhơn.

Theo kế hoạch, từ ngày 5/3-29/4, TAND TPHCM sẽ xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan.

Bà Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát - và các đồng phạm bị đưa ra xét xử về các tội “Tham ô tài sản”, “Đưa hối lộ”, "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”...

Theo cáo trạng, từ ngày 9/2/2018 đến 7/10/2022, bà Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập khống hồ sơ vay vốn, chiếm đoạt của SCB hơn 304.000 tỷ đồng.

Bộ Công an đã kê biên số lượng tài sản đặc biệt lớn liên quan đến vụ án Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB.

Để giải quyết, khắc phục hậu quả vụ án, Bộ Công an đã kê biên số lượng tài sản đặc biệt lớn liên quan đến hành vi phạm tội của bà Trương Mỹ Lan và các đồng phạm khác.

Trong đó, về tiền mặt, trong giai đoạn điều tra đã thu giữ 590 tỷ đồng và 15 triệu USD. Đây là số tiền thu giữ của bà Trương Mỹ Lan, Trương Huệ Vân (cháu của bà Trương Mỹ Lan), tiền liên quan đến các giao dịch chuyển nhượng một số dự án bất động sản, tiền bà Lan giao cho người khác giữ và tiền gia đình các bị can nộp khắc phục hậu quả.

Đến giai đoạn truy tố, cơ quan điều tra tiếp tục thu giữ của các bị can 55 tỷ đồng. Ngoài ra, cơ quan điều tra còn phong tỏa của bà Trương Mỹ Lan và các đồng phạm 42 tài khoản mở tại các ngân hàng với tổng số tiền gần 1.900 tỷ đồng và 8,5 triệu USD.

Về bất động sản, có 1.266 bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận công trình xây dựng; 1.784 bản photo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; danh sách 269 nhà đất cho thuê và 21 hợp đồng công chứng, 147 thỏa thuận bồi thường các thửa đất và các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc dự án Bắc Phước Kiển (huyện Nhà Bè, TPHCM).

Cơ quan điều tra cũng đã kê biên 1.237 bất động sản liên quan trực tiếp đến bị can Trương Mỹ Lan; kê biên 61 bất động sản và ngăn chặn giao dịch 8 bất động sản của 7 bị can khác; kê biên 8 bất động sản của Công ty TNHH Âu Lạc Quảng Ninh tại tỉnh Quảng Ninh liên quan đến thỏa thuận hợp tác của bà Trương Mỹ Lan với Tập đoàn Tuần Châu, Quảng Ninh.

Cơ quan điều tra đã kê biên 858 triệu cổ phần SCB của bà Trương Mỹ Lan và các cá nhân đứng tên hộ bà Lan.

Bộ Công an cũng ngăn chặn giao dịch của Công ty CP Sài Gòn Kim Cương đối với 9 tài khoản tại SCB với tổng số tiền là 790 tỷ đồng. Về cổ phần tại SCB và các công ty liên quan, cơ quan điều tra đã kê biên 858 triệu cổ phần SCB của bà Trương Mỹ Lan và các cá nhân đứng tên hộ bà Lan.

Bộ Công an cũng kê biên 138 triệu cổ phần của 5 doanh nghiệp, gồm: Công ty CP Vận tải Hàng không Miền Nam, Công ty CP Đầu tư Satsco Miền Bắc, Công ty CP Đầu tư Hàng không Satsco - Phú Quốc, Công ty CP Địa ốc Đông Á, Công ty CP T&H Hạ Long; ngăn chặn 14.000 cổ phần Công ty CP Tư vấn Dịch vụ về Tài sản Bất động sản DATC.

Ngoài ra, 22 tài sản khác cũng bị kê biên là phương tiện gồm 1 du thuyền, 2 tàu, 19 ô tô của Trương Mỹ Lan và Trương Huệ Vân do các công ty đứng tên.

Liên quan đến vụ án này, các cá nhân gồm bị can, người liên quan đã trả lại hàng ngàn tỷ đồng cho bà Trương Mỹ Lan.

Theo kết luận điều tra, ngày 5/10/2022, theo thỏa thuận từ trước, Trương Mỹ Lan đưa 14,5 triệu USD (tương đương 350 tỷ đồng) cho Tạ Hùng Quốc Việt - Tổng Giám đốc Công ty CP Greenhill Village - để nhận chuyển nhượng dự án Greenhill Quy Nhơn. Tuy nhiên chỉ hai ngày sau (tức là ngày 7/10/2022), bà Trương Mỹ Lan bị khởi tố, bắt tạm giam .

Trong ngày 23 - 25/10/2022, sau khi được công an mời làm việc, ông Việt đã liên hệ và nộp toàn bộ số tiền đã nhận của bà Trương Mỹ Lan, trong đó có hơn 116,29 tỷ đồng (khoảng 4,75 triệu USD) và 9,75 triệu USD, tương đương tổng số tiền là 14,5 triệu USD.

Bà Lan khai, số tiền 14,5 triệu USD nói trên là của bà và tự nguyện sử dụng để khắc phục hậu quả đối với hành vi phạm tội trong vụ án.

Công ty CP Greenhill Village được thành lập vào tháng 4/2018, có tên ban đầu là Công ty TNHH Greenhill Village với vốn điều lệ 627 tỷ đồng. Đến tháng 3/2023, Greenhill Village giảm vốn điều lệ về 25 tỷ đồng.

Cũng trong vụ án, ông Nguyễn Cao Trí - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Quản lý giáo dục Văn Lang bị cáo buộc tội danh “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Ông Nguyễn Cao Trí cùng gia đình đã nộp, trả lại cho bà Trương Mỹ Lan 1.000 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án.

Ông Trí bị cáo buộc chiếm đoạt 1.000 tỷ đồng của bà Trương Mỹ Lan thông qua một số hợp đồng hợp tác đầu tư. Quá trình điều tra, ông Trí cùng gia đình đã nộp, trả lại cho bà Trương Mỹ Lan 1.000 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án.

Cáo trạng vụ án cũng cáo buộc, Dương Tấn Trước - Tổng Giám đốc Công ty Tường Việt - đã giúp sức, đồng phạm với bà Trương Mỹ Lan chiếm đoạt hơn 4.752 tỷ đồng và lãi phát sinh hơn 605 tỷ đồng. Sau khi vụ án được khởi tố ngày 17/10/2022, ông Dương Tấn Trước và Công ty Tường Việt đã trả cho SCB hơn 813 tỷ đồng.

Ông Trước còn nhận của bà Trương Mỹ Lan hơn 2.697 tỷ đồng. Hiện ông Trước đã đưa lại cho bà Lan hơn 492 tỷ đồng, đến nay còn hơn 2.204 tỷ đồng. Ông Dương Tấn Trước xin tự nguyện trả lại toàn bộ số tiền cho bà Trương Mỹ Lan để khắc phục hậu quả vụ án.

Ông Cao Việt Dũng - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Tường Việt - cũng bị cáo buộc gây thiệt hại cho SCB hơn 1.165 tỷ đồng. Ngoài ra, ông Dũng còn nhận 36,5 triệu cổ phần SCB (tương đương 365 tỷ đồng) nhưng bị can này đã xin tự nguyện trả lại toàn bộ để khắc phục hậu quả vụ án.