Lật tẩy chiêu lừa đảo giao dịch bất động sản phát mại

Với ưu thế giá rẻ, nhà đất phát mại được nhiều người săn đón, song vì thế, các đối tượng dễ dàng lập các màn kịch tinh vi để đưa khách hàng “vào tròng”…

Ngày 24/4, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa ra xét xử đối với Nguyễn Thị Việt (SN 1991, ở quận Long Biên, Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Việt vốn là đối tượng không có nghề nghiệp nhưng lấy tên giả là Nguyễn Đỗ Việt Anh để thực hiện các phi vụ lừa đảo, chiếm đoạt tiền.

Đầu năm 2020, Việt thuê người làm giả CMND, sổ hộ khẩu, mở tài khoản ngân hàng dưới tên giả. Việt còn giả danh thân phận mới có bố là giám đốc doanh nghiệp, bản thân làm công tác ở Văn phòng Chính phủ, khi lại giả mạo là Thư ký Tòa án nhân dân tối cao, có nhiều mối quan hệ rộng có thể chạy sổ đỏ, mua nhà đất thanh lý, chạy dự án…

Trong thời gian dài từ 2017-2021, Việt đã thực hiện 12 vụ lừa đảo với số tiền hơn 57 tỷ đồng. Nổi lên trong đó là các màn kịch lừa đảo mua đất phát mại.

Cáo buộc thể hiện, Việt đóng giả là thư ký của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, hứa hẹn sẽ giúp các nạn nhân mua đất phát mại vói giá rẻ vì tòa án đang xét xử nhiều vụ án liên quan đến đất đai cần bán phát mại.

Trong các nạn nhân có ông Nguyễn Thế T. (SN 1961, ở quận Long Biên) với số tiền bị chiếm đoạt lên đến hơn 13,1 tỷ đồng.

Lần thứ nhất, tháng 4/2021, Việt lừa bán nhà đất diện tích 246m2 ở phường Long Biên với giá 2,4 tỷ đồng. Ông T. đồng ý mua và đưa tiền. Việt đưa cho ông T. giấy mời (giả) của TAND Cấp cao tại Hà Nội về việc giải quyết hồ sơ đất đấu thầu. Sau đó, Việt lấy lý do dịch Covid 19 phức tập nên hoãn giải quyết… Ngoài ra, Việt còn mời ông T. mua thêm 7 căn nhà khác để chiếm đoạt hơn 13,1 tỷ đồng.

Với thủ đoạn tương tự, Việt cũng giăng bẫy em họ của ông T. là Nguyễn Văn K. để chiếm đoạt hơn 17,6 tỷ đồng.

Có nhu cầu mua gom nhà đất, chị Nguyễn Thị N. (SN 1979) cũng đưa cho Việt hơn 14,2 tỷ đồng. Những lần giao dịch, Việt đưa cho chị N. giấy mời của tòa án; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất… Nhưng các giấy tờ trên đều là giả mạo.

Đến khi chị N. yêu cầu Việt làm nốt các thủ tục để sang tên nhà đất thì Việt nại đủ mọi lý do. Đến tháng 9/2021, biết Việt bị bắt, chị N. mới “té ngửa” trước màn lừa của 9X này.

Theo Viện kiểm sát, Việt đã chiếm đoạt hơn 57 tỷ đồng của 12 bị hại. Sau khi bị tố cáo, Việt đã trả lại cho các bị hại hơn 30,4 tỷ đồng; còn chiếm đoạt hơn 26,6 tỷ đồng.

Theo đó, Việt còn chiếm đoạt số tiền hơn 4,5 tỷ đồng của anh Nguyễn Gia L. (SN 1979, ở Ninh Bình, chủ một doanh nghiệp tư nhân). Khoảng giữa năm 2017, Việt rủ anh L. tham gia góp vốn thực hiện dự án thi công đường cao tốc XL04- quốc lộ 1A, đi qua địa bàn tỉnh Thái Bình và nạo vét sông Hồng.

Vì doanh nghiệp của anh L. không có chức năng nạo vét nên cả hai bàn nhau sẽ thuê doanh nghiệp khác đứng tên hộ hồ sơ. Việt đồng ý và vờ thuê doanh nghiệp với chi phí đứng tên hộ là 588 triệu đồng. Để anh L. tin tưởng, Việt soạn thảo giấy thanh toán, đề nghị Bộ Giao thông vận tải đường thủy tạm ứng 60 tỷ đồng và đưa cho anh L. giữ bản photo.

Vài tháng sau, Việt nói hồ sơ đã xong, anh L. cần đưa thêm 240 triệu đồng để thuê bãi tập kết chất thải nạo vét. Cầm hơn 4,5 tỷ đồng của anh L. nhưng Việt trốn tránh, nại lý do đang bị thanh tra nên chưa làm được dự án.

Mặt khác, nhiều nạn nhân khác cũng mắc bẫy lừa “chạy án” hoặc đòi lại nhà trong các vụ án hình sự. Trong đó, oái ăm nhất là 5 nạn nhân trong vụ án Đỗ Thị Trang lừa đảo chiếm đoạt sổ đỏ. Những người này bị lừa “vố đau” khi nhờ Việt đòi lại nhà. Thực chất, Việt một loạt các quyết định của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm soát nhân dân tối cao, Ngân hàng Nhà nước, Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hà Nội để đưa cho nạn nhân.

Theo Viện kiểm sát, Việt thuê người làm giả 90 con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức để sử dụng vào mục đích lừa đảo.

Quá trình điều tra, Nguyệt thừa nhận đặt làm giả giấy tờ qua zalo và thanh toán chi phí qua tài khoản mang tên Lê Hoài Danh (ở Gia Lai).

Dựa theo lời khai của Việt, cơ quan điều tra đã lần theo dấu vết của Danh nhưng hiện Danh vắng mặt ở nơi cư trú nên cơ quan điều tra đã tách tài liệu để xử lý sau.

Phiên tòa hôm nay phải tạm hoãn do đại diện Viện kiểm sát vắng mặt vì lý do sức khỏe.