Mã liên quan
24HMONEY đã kiểm duyệtKhu đất vàng Bến Vân Đồn và thương vụ “đổi chủ trong chớp mắt” của mẹ Cường “đô la”
Trong vụ án liên quan đến Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) và các đơn vị liên quan, khu đất 39–39B Bến Vân Đồn (TP. HCM) nổi lên như một mắt xích quan trọng với chuỗi giao dịch phức tạp, nhiều tầng nấc. Đáng chú ý, bà Nguyễn Thị Như Loan – mẹ doanh nhân Nguyễn Quốc Cường (Cường “đô la”), cựu Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (QCG) – được xác định đóng vai trò then chốt trong giai đoạn “sang tay” dự án, mang lại khoản lợi nhuận hàng trăm tỷ đồng chỉ trong thời gian ngắn.
Từ đất công sản đến dự án cao tầng
Theo kết luận điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, khu đất 39–39B Bến Vân Đồn có diện tích hơn 6.200 m², vốn là đất công sản do Tổng Công ty Cao su Đồng Nai và Công ty Cao su Bà Rịa (thuộc VRG) quản lý. Hiện nay, khu đất này đã trở thành một khu phức hợp cao 33 tầng gồm căn hộ, văn phòng và dịch vụ thương mại, do Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Nova Phúc Nguyên làm chủ đầu tư.
Sai phạm được xác định bắt nguồn từ mối quan hệ giữa ông Lê Quang Thung, khi đó là Quyền Chủ tịch HĐQT VRG, và bà Lê Y Linh, Giám đốc Công ty TNHH Việt Tín. Trong quá trình điều tra, ông Thung thừa nhận đã đề nghị bán khu đất cho bà Linh với giá 1.200 USD/m², kèm theo điều kiện “thỏa thuận tài chính ngầm” trị giá 3 triệu USD.
Trong đó, 1,2 triệu USD được chi trực tiếp cho cá nhân ông Thung, phần còn lại khoảng 1,8 triệu USD được thực hiện dưới hình thức “bán lại suất căn hộ” cho các cá nhân phía tập đoàn cao su. Nếu các cá nhân này không mua, bên nhận chuyển nhượng buộc phải mua lại với mức chênh lệch lớn.
Hợp thức hóa giao dịch và dòng tiền “ngoại giao”
Để hợp thức hóa việc chuyển nhượng không qua đấu giá, ông Thung chỉ đạo cấp dưới thành lập Công ty Phú Việt Tín, sau đó chuyển nhượng vốn góp cho nhóm của bà Linh thông qua một pháp nhân nước ngoài mang tên Retro Harvest Finance. Quá trình này còn bị cáo buộc có hành vi ký xác nhận khống việc đã nhận đủ tiền.
Kết luận điều tra cũng đề cập đến các khoản tiền “bôi trơn” nhằm tác động đến quá trình giao đất. Theo lời khai, ông Đặng Phước Dừa (Chủ tịch Công ty Việt Tín) đã thông qua ông Hồ Thanh Mẫn – chồng bà Nguyễn Thị Hồng, khi đó là Phó Chủ tịch UBND TP. HCM – để tiếp cận và đưa tiền “cảm ơn” cho việc ký văn bản giao đất. Các khoản tiền này bao gồm 10.000 USD trong túi quà và 50.000 USD nhân dịp tân gia.
Bà Nguyễn Thị Như Loan “bước vào” thương vụ
Đến năm 2013, khi nhóm của bà Linh và ông Dừa rơi vào tình trạng mâu thuẫn nội bộ, thiếu vốn và gặp khó khăn trong triển khai dự án, bà Nguyễn Thị Như Loan xuất hiện. Theo cơ quan điều tra, bà Loan được cho là biết rõ tình trạng pháp lý nhạy cảm của khu đất, bao gồm nguồn gốc đất công, việc chuyển nhượng trước đó không qua đấu giá, doanh nghiệp dự án chưa hoàn tất nghĩa vụ tài chính và chưa được cấp giấy chứng nhận đầu tư.
Dù vậy, cuối năm 2013, bà Loan vẫn ký hợp đồng nhận chuyển nhượng 100% vốn góp tại Công ty Phú Việt Tín – pháp nhân sở hữu dự án – với tổng giá trị hơn 460 tỷ đồng, bao gồm cả phần tiền sử dụng đất phải nộp thay.
Một chi tiết đáng chú ý trong lời khai của bà Loan là khoản “đặt cọc” 50 tỷ đồng. Theo đó, bà Linh và ông Dừa đề nghị bà Loan chuyển trước số tiền này để “chi ngoại giao” cho lãnh đạo phía cao su nhằm hoàn tất thủ tục pháp lý. Bà Loan đã đồng ý và thực hiện chuyển tiền.
Cú sang tay “chớp nhoáng” và khoản lãi trăm tỷ
Tháng 8/2014, Quốc Cường Gia Lai chính thức nắm quyền chi phối gần như toàn bộ Công ty Phú Việt Tín (99%). Tuy nhiên, chỉ chưa đầy 3 tháng sau, doanh nghiệp này đã ký thỏa thuận chuyển nhượng toàn bộ dự án cho Công ty Cổ phần Bất động sản Thịnh Vượng (thuộc Tập đoàn Novaland).
Ngày 17/11/2014, hợp đồng chuyển nhượng được ký với giá trị hơn 846 tỷ đồng, gần gấp đôi giá vốn mà Quốc Cường Gia Lai bỏ ra. Theo lời khai của bà Loan, sau khi trừ các chi phí liên quan như tiền mua vốn góp, lãi vay, chi phí thiết kế…, tổng chi phí đầu tư vào khoảng 464 tỷ đồng. Phần chênh lệch còn lại mang về cho doanh nghiệp 381,8 tỷ đồng lợi nhuận.
Trong số này, bà Nguyễn Thị Như Loan được xác định hưởng lợi cá nhân hơn 200 tỷ đồng. Tại giai đoạn điều tra, bà đã có đơn xin nộp lại toàn bộ số tiền hưởng lợi để khắc phục hậu quả.
Thiệt hại cho Nhà nước và hệ lụy pháp lý
Theo cơ quan điều tra, chuỗi giao dịch tại khu đất 39–39B Bến Vân Đồn đã gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 542 tỷ đồng. Ngoài ra, dự án còn liên quan đến 159 căn hộ tái định cư lẽ ra phải bàn giao cho địa phương nhưng sau đó được chuyển sang bán thương mại. Phần chênh lệch nghĩa vụ tài chính chỉ được xác định ở mức 14,31 tỷ đồng, dựa trên đơn giá sàn do quận tự ước tính.
Trong kết luận điều tra, bà Nguyễn Thị Như Loan bị đề nghị truy tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Ông Lê Quang Thung bị đề nghị truy tố về hai tội danh, gồm “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Nhận hối lộ”. Bà Lê Y Linh bị đề nghị truy tố về các tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Đưa hối lộ”.
Nhà đầu tư lưu ý
Bạn muốn trở thành VIP/PRO trên 24HMONEY?
Bấm vào đây để liên hệ 24HMoney ngay
Từ khóa hot
Bàn tán về thị trường