Hé lộ hành trình "tẩy" hơn 1.500 tỷ đồng của Mr Pips

Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền quy mô lớn do Phó Đức Nam (tức Mr Pips) chủ mưu. Với hơn 1.568 tỷ đồng chiếm đoạt được từ các sàn giao dịch Forex, dòng tiền bẩn này đã len lỏi vào thị trường bất động sản cao cấp, hệ thống ngân hàng và kênh trú ẩn vàng, ngoại tệ nhằm hợp pháp hóa tài sản phạm tội.

Ngoài 32 bất động sản trị giá gần 374 tỷ đồng được xác định có liên quan đến dòng tiền phạm tội, cơ quan điều tra đã phong tỏa nhiều tài sản gồm vàng, ngoại tệ, tiền mặt và sổ tiết kiệm phục vụ quá trình xử lý vụ án.

Hé lộ hành trình "tẩy" hơn 1.500 tỷ đồng của Mr Pips

Theo kết luận điều tra bổ sung của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phó Đức Nam (Mr Pips) bị cáo buộc thực hiện 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng thông qua các sàn giao dịch Forex giả mạo. Ngoài tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Nam còn bị đề nghị truy tố về tội Rửa tiền.

Đáng chú ý, bố mẹ của Nam là Phó Đức Thắng và Lê Thị Liễu cũng bị đề nghị truy tố về tội Rửa tiền do bị cho là đã giúp sức hợp pháp hóa nguồn tiền có được từ hành vi phạm tội.

Theo điều tra, để che giấu dòng tiền, Nam sử dụng người thân và bạn bè đứng tên thành lập doanh nghiệp, sau đó mua tổng cộng 32 bất động sản tại Hà Nội, TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Hưng Yên, Lâm Đồng, Tây Ninh... với tổng giá trị hơn 373,8 tỷ đồng.

Riêng hai căn hộ cao cấp tại The Grand Hà Nội có tổng giá trị giao dịch lên tới 261,6 tỷ đồng, trong đó cơ quan điều tra xác định 146,8 tỷ đồng là tiền có nguồn gốc từ hành vi phạm tội.

Sau khi bị bắt, 145 tỷ đồng được chuyển thành vàng và USD

Kết luận điều tra cho biết bước ngoặt xảy ra vào cuối tháng 10/2024, sau khi Phó Đức Nam bị khởi tố và bắt giữ.

Thời điểm này, ông Phó Đức Thắng được cho là đã rút 85 tỷ đồng từ nhiều tài khoản ngân hàng rồi gửi người thân, đồng nghiệp cất giữ.

Trong khi đó, bà Lê Thị Liễu tất toán nhiều khoản tiền gửi, rút thêm 60 tỷ đồng, sau đó mua 314 lượng vàng SJC cùng 500.000 USD.

Cộng với lượng vàng đang sở hữu, tổng số vàng cơ quan điều tra xác định lên tới 374 lượng, cùng hàng trăm nghìn USD và hàng tỷ đồng tiền mặt được chia vào vali, ba lô rồi gửi nhiều người thân nhằm tránh bị phát hiện.

Toàn bộ số tiền, vàng, ngoại tệ cùng các khoản tiết kiệm sau đó đã bị cơ quan điều tra phong tỏa, thu giữ.

Tài sản giá trị lớn ngày càng chịu giám sát chặt

Vụ án Mr Pips tiếp tục cho thấy bất động sản, vàng, ngoại tệ và tiền gửi ngân hàng vẫn là những kênh thường được sử dụng trong các hành vi che giấu dòng tiền bất hợp pháp.

Đối với thị trường, đây không tạo tác động trực tiếp lên hoạt động của doanh nghiệp niêm yết nhưng phản ánh xu hướng cơ quan chức năng tăng cường kiểm soát các giao dịch tài sản có giá trị lớn, hoạt động phòng chống rửa tiền và truy vết dòng tiền thông qua hệ thống ngân hàng.

Việc phong tỏa nhiều bất động sản, vàng và ngoại tệ cũng cho thấy khả năng thu hồi tài sản trong các vụ án kinh tế đang được đặt lên ưu tiên cao hơn trước, đồng thời làm gia tăng yêu cầu minh bạch về nguồn gốc dòng tiền trong các giao dịch giá trị lớn trên thị trường.