Hé lộ cách “bầu” Đoan dìm giá bất động sản, để ngoài sổ sách 64 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Cao Tiến Đoan (“bầu” Đoan), Giám đốc Công ty Đông Á, cùng 21 bị can khác liên quan các sai phạm tại một số dự án bất động sản.

Đáng chú ý, tại dự án Khu dân cư Quảng Thành, các bị can bị cáo buộc thông đồng với đơn vị đấu giá, thẩm định giá để dìm giá khởi điểm, giúp Công ty Đông Á trúng đấu giá với giá thấp hơn, qua đó hưởng lợi hơn 7,2 tỷ đồng, đồng thời gây thiệt hại tương ứng cho Nhà nước.

Ở hoạt động kinh doanh bất động sản, “bầu” Đoan bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới lập 2 hệ thống sổ sách kế toán: một ghi nhận số tiền khách hàng thực tế thanh toán và một dùng để kê khai thuế. Công ty Đông Á đã ký 155 hợp đồng, thu hơn 178 tỷ đồng, nhưng chỉ xuất hóa đơn hơn 113 tỷ đồng, để ngoài sổ sách 64 tỷ đồng, qua đó bị xác định trốn thuế hơn 15 tỷ đồng.

Vụ án còn có các sai phạm liên quan 2 hóa đơn khống trị giá hơn 11 tỷ đồng, việc bán hóa đơn để thu lợi bất chính 400 triệu đồng, cùng hành vi lập khống thư xác nhận cung ứng tín dụng hơn 532 tỷ đồng nhằm giúp Công ty Đông Á đủ điều kiện tham gia đấu giá.

Cơ quan điều tra kiến nghị Thanh Hóa tăng chế tài đối với hành vi thao túng đấu giá, nâng tiền đặt trước, có thể cấm người vi phạm tham gia đấu giá từ 6 tháng đến 5 năm, đồng thời số hóa quy trình, công khai thông tin khu đất và siết giám sát năng lực tài chính của người tham gia để hạn chế thông đồng, móc nối.