#Pháp luật

24HMONEY đã kiểm duyệt

Doanh thu khống, hối lộ và vốn điều lệ “nhảy múa”: Bí mật phía sau công ty 2.000 tỷ

C03 – Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Shark Thủy (Nguyễn Ngọc Thủy), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Egroup, cùng kế toán trưởng Nguyễn Mạnh Phú về tội đưa hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong khi 26 nhân sự Egame bị đề nghị truy tố tội lừa đảo, và bà Tống Thị Kim Liên, Chủ tịch HĐQT Công ty Nhất Trần, bị đề nghị truy tố tội nhận hối lộ. C03 – Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Shark Thủy (Nguyễn Ngọc Thủy), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đố

Theo kết luận, ông Thủy chỉ đạo làm doanh thu khống, thổi phồng vốn, quảng cáo sai sự thật để lôi kéo hơn 10.000 nhà đầu tư, chiếm đoạt 7.677 tỷ đồng.

Từ 2016–2021, Egroup không kinh doanh thực mà ký hợp đồng giả với Nhất Trần, ghi nhận hơn 2.327 tỷ đồng doanh thu ảo, chiếm 70% tổng doanh thu, phải trả bà Liên khoảng 46 tỷ đồng nhưng mới chuyển gần 32 tỷ. Shark Thủy thừa nhận hành vi nhằm “tô vẽ” báo cáo tài chính để thu hút đầu tư. Công ty Nhất Trần cũng liên tục thay đổi vốn điều lệ và cổ đông trong giai đoạn này.

cafebiz.vn

Công ty 2.000 tỷ của “bà trùm” sim thẻ bắt tay Shark Thuỷ ghi số liệu ảo, nhận hối lộ: Vốn điều lệ bất ngờ giảm 4 lần