Doanh nghiệp nhà 'đại gia kim cương' bị cưỡng chế thuế vì nợ gần 1.000 tỷ đồng

Công ty Thiên Minh Đức của nhà "đại gia kim cương" Chu Đăng Khoa nợ thuế gần 1.000 tỷ đồng, vừa bị Cục thuế Nghệ An cưỡng chế bằng việc trích tiền từ ngân hàng.

Thông tin được Cục thuế tỉnh Nghệ An cho biết ngày 24/1. Theo đó, khoản nợ thuế gần 940 tỷ đồng gồm tiền nộp chậm thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, bảo vệ môi trường, các khoản tiền phạt vi phạm hành chính... Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức, địa chỉ số 2A, đường Lê Mao, TP Vinh, bị cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ 12 tài khoản của họ tại ngân hàng.

Cục thuế Nghệ An đề nghị các ngân hàng trích tiền từ các tài khoản này nộp vào tài khoản chuyên thu của Kho bạc Nhà nước Nghệ An. Trường hợp tiền trên tài khoản của công ty nhỏ hơn số tiền trên quyết định cưỡng chế, ngân hàng vẫn phải trích số tiền còn lại sau khi trừ đi số dư tối thiểu để duy trì tài khoản và tiếp tục theo dõi, trích tiếp số tiền phát sinh có trên tài khoản.

Quyết định có hiệu lực trong 30 ngày và hết hiệu lực nếu Thiên Minh Đức nộp đủ tiền thuế còn nợ.

Trước đó, tháng 12/2023, Cục thuế Nghệ An đã có thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Chu Thị Thành, sinh năm 1960, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức do nợ thuế. Theo số liệu công khai tính đến cuối năm 2023, doanh nghiệp này đứng đầu danh sách nợ thuế của tỉnh.

Thiên Minh Đức thành lập năm 2001, có hệ sinh thái với nhiều công ty con và nhiều chi nhánh hoạt động trong lĩnh vực xăng dầu, khí hóa lỏng, bất động sản, sản xuất giấy và bao bì, logistics, nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi, vận tải biển...

Tại Nghệ An, năm 2019, Thiên Minh Đức đã đưa tổng kho xăng dầu lớn nhất Bắc Trung Bộ vào hoạt động với tổng mức đầu tư hơn 1.400 tỷ đồng. Năm 2022, công ty có mạng lưới hệ thống phân phối 100 đại lý bán lẻ xăng dầu mang thương hiệu DKC Petro và khoảng 100 đơn vị mua hàng trực tiếp để phân phối trên toàn quốc, hệ thống cảng biển và kho chứa ở cả 3 miền Bắc, Trung, Nam.

Nghệ An và Hà Tĩnh là nơi Thiên Minh Đức đặt nhiều đại lý bán lẻ xăng dầu DKC Petro. Tuy nhiên, gần đây một số đại lý xăng dầu đã treo biển "tạm nghỉ để sửa chữa", hoặc xóa chữ DKC trên biển hiệu, chuyển cho đơn vị khác khai thác.

Cơ cấu cổ đông sáng lập của Thiên Minh Đức gồm bà Chu Thị Thành nắm hơn 68,25% cổ phần; ông Chu Đăng Khoa, hay còn được gọi "đại gia kim cương" là con trai bà Thành, nắm hơn 31,65% cổ phần. Còn lại 0,1% là ông Vương Đình Quán.

Doanh nghiệp này vừa thay đổi đăng ký kinh doanh cuối tháng 9/2023, có vốn điều lệ hơn 2.000 tỷ đồng. Trong đó, bà Chu Thị Thành nắm 77,15%; "đại gia kim cương" Chu Đăng Khoa nắm 22,77% và ông Quán nắm 0,08%.