Doanh nghiệp liên quan vụ buôn lậu 600 tấn quặng đồng “hút” thành công 500 tỷ đồng trái phiếu

Công ty Ngọc Thiên – doanh nghiệp liên quan vụ buôn lậu 600 tấn quặng đồng bị phát giác ở Hải Phòng năm 2020 vừa huy động thành công 500 tỷ đồng thông qua kênh trái phiếu.

Công ty TNHH Ngọc Thiên là công ty con của CTCP Tập đoàn Ngọc Thiên Global (Ngọc Thiên Global) do ông Trịnh Phan Thiên làm Chủ tịch HĐQT.

Ngọc Thiên Global được thành lập vào cuối tháng 11/2010, trụ sở chính đặt tại thôn Đông Mai, xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật hiện nay là ông Trịnh Phan Thiên (SN 1982).

Công ty này hoạt động trong 2 lĩnh vực chính là công nghiệp và công nghệ. Trong đó, công nghiệp là mảng kinh doanh mũi nhọn với hoạt động chính là sản xuất, tái chế, phân phối chì thỏi, hợp kim và kim loại màu. Với mảng công nghệ, Ngọc Thiên Global đầu tư vào đội ngũ nhân sự để sản xuất phần mền, phát triển những dự án công nghệ, ứng dụng công nghệ cao.

Tháng 3/2017, Ngọc Thiên Global tăng mạnh vốn điều lệ từ 7,5 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông lúc này gồm 4 cá nhân, trong đó ông Trịnh Phan Thiên là cổ đông lớn nhất nắm quyền chi phối với tỷ lệ sở hữu 98% vốn điều lệ. Các cổ đông còn lại gồm bà Đỗ Hồng Hạnh (1%), bà Nguyễn Thị Ánh (0,5%) và ông Nguyễn Văn Thành (0,5%).

Khoảng 3 tháng sau, công ty này bất ngờ điều chỉnh quy mô vốn xuống còn 50 tỷ đồng. Sau nhiều lần thay đổi, tính đến tháng 12/2020, vốn điều lệ của Ngọc Thiên Global đạt 990 tỷ đồng, thành phần cổ đông và tỷ lệ sở hữu lúc này không được công bố.

Tháng 4/2021, Ngọc Thiên Global từng phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu để xây dựng nhà xưởng, mở rộng sản xuất của công ty con là Công ty TNHH Ngọc Thiên.

Còn Công ty TNHH Ngọc Thiên ra đời vào tháng 11/2005, trụ sở chính cũng đặt tại thôn Đông Mai, xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

Tính đến tháng 1/2020, Ngọc Thiên có vốn điều lệ 672,2 tỷ đồng, trong đó hơn 90,2% vốn thuộc sở hữu của Ngọc Thiên Global. Phần vốn còn lại được nắm giữ bởi bà Tạ Thị Tấn (2,975%), ông Trịnh Phan Diển (2,381%) và ông Trịnh Phan Thiên (4,417%). Cả 3 cá nhân này đều có cùng địa chỉ thường trú.

Trong năm 2021, Công ty Ngọc Thiên có nhiều hợp đồng mua bán chì thô với Công ty TNHH Thương mại & Khai thác khoáng sản Kim Hoàng OCEAN, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Kim loại Thành Đạt.

Năm 2020, Ngọc Thiên của ông Trịnh Phan Thiên còn liên quan đến lùm xùm buôn lậu 600 tấn quặng đồng bị phát giác ở Hải Phòng.

Cụ thể, khoảng 14h, ngày 16/5/2020, tại bãi cảng của Công ty Hà Hưng Hải, phường Đông Hải 2, quận Hải An, Đội kiểm soát hải quan, Cục Hải quan Hải Phòng phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hải Phòng và Đoàn trinh sát số 1, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Vùng 1 đã phát hiện bắt giữ 30 container có chứa 600 tấn quặng đồng nguyên khai trị giá 10 tỷ đồng. Cơ quan chức năng xác định lô hàng hóa vi phạm nói trên thuộc Công ty TNHH Ngọc Thiên.

Theo hồ sơ hải quan, doanh nghiệp khai báo hai lô hàng đóng trong 30 container loại 20 feet là chì dạng thỏi, mới 100% do Công ty TNHH Ngọc Thiên tái chế từ ắc quy chì đã qua sử dụng. Theo dự kiến, số hàng này dự định sẽ được bốc xếp lên tàu Hejin (Trung Quốc) vào ngày 16/5 để xuất sang Trung Quốc.

Tuy nhiên, kết quả của vụ việc vẫn chưa được công bố.