Đề nghị truy tố nguyên Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc Tổng công ty Tín Nghĩa

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh để đề nghị truy tố đối với các bị can trong vụ sai phạm xảy ra tại CTCP Đầu tư Nhơn Trạch, trong đó bao gồm Ông Quách Văn Đức, nguyên Chủ tịch HĐQT CTCP Tổng công ty Tín Nghĩa (UPCoM: TID).

Theo đó, 4 bị can gồm: ông Quách Văn Đức (64 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Nhơn Trạch); ông Phan Thanh Vĩnh Toàn (40 tuổi, nguyên Tổng giám CTCP Đầu tư Nhơn Trạch); ông Đỗ Tấn Điềm (61 tuổi) và ông Nguyễn Văn Hồng (59 tuổi, nguyên thành viên HĐQT CTCP đầu tư Nhơn Trạch) bị đề nghị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản của nhà nước gây thất thoát,lãng phí.

Trong đó, ông Đức và ông Hồng lần lượt là nguyên Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc CTCP Tổng Công ty Tín Nghĩa (UPCoM: TID).

Ông Nguyễn Văn Hồng làm việc ở Tín Nghĩa từ năm 1993, qua thời gian công tác tại Tổng Công ty Tín Nghĩa, ông Hồng đã đảm nhiệm nhiều vị trí: Từ Phụ trách Kinh doanh; Giám đốc Nhà máy Gạch ngói Tín Nghĩa; Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Vật Liệu Xây dựng Tín Nghĩa; Phó Giám đốc Công ty TNHH một thành viên KCN Nhơn Trạch 3; Phó Giám đốc, Giám đốc Ban Quản lý các Khu công nghiệp Tín Nghĩa, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tín Nghĩa.

Từ tháng 1/2021, ông Hồng được bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tín Nghĩa.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng Công ty Tín Nghĩa năm 2021, ông được bầu vào Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa nhiệm kỳ II (2021 - 2026), giữ chức danh Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty.

Sơ bộ vụ việc

Theo điều tra của cơ quan công an, năm 2003, CTCP Đầu tư Nhơn Trạch được UBND tỉnh cho phép thành lập với vốn điều lệ 100 tỷ đồng và được giới thiệu địa điểm lập thủ tục đầu tư khu dân cư theo quy hoạch tại xã Long Tân và xã Phú Thạnh (H.Nhơn Trạch) do ông Quách Văn Đức là người đại diện theo pháp luật.

Tháng 2/2005, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh có văn bản gửi UBND tỉnh Đồng Nai nêu rõ trường hợp sử dụng đất của CTCP Đầu tư Nhơn Trạch thuộc diện đấu giá quyền sử dụng đất.

Tuy nhiên, sau khi được Sở Tài chính tham mưu, UBND tỉnh đã ký văn bản chấp thuận chủ trương giao khu đất trên cho CTCP Đầu tư Nhơn Trạch có thu tiền sử dụng đất mà không thông qua hình thức đấu giá để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư Long Tân - Phú Thạnh (H.Nhơn Trạch).

Năm 2017, do công ty lâm vào nợ nần nên ông Quách Văn Đức đã họp HĐQT với các bị can: Toàn, Điềm, Hồng bàn kế hoạch hợp tác với Công ty VNIC 2 PTE.LTD (trụ sở tại Singapore) bằng cách góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

Sau đó, UBND tỉnh chấp thuận cho CTCP đầu tư Nhơn Trạch góp vốn 20% (tương đương với số tiền trên 113 tỷ đồng) bằng giá trị quyền sử dụng đất 36 ngàn m2 tại phân khu 1A, 1B của khu dân cư Phú Thạnh - Long Tân với Công ty VNIC 2 PTE.LTD.

Tuy nhiên, ông Đức thống nhất góp hơn 100ha đất tại phân khu 1A, 1B của khu dân cư Phú Thạnh - Long Tân có giá trị thực gần 2,000 tỷ đồng với Công ty VNIC 2 PTE.LTD để xây dựng thành khu dân cư mang tên TP.Thiên Nga có trị giá hơn 1,000 tỷ đồng (thấp hơn giá thẩm định gần 1,000 tỷ đồng).

Cơ quan điều tra xác định, tại thời điểm xảy ra vụ việc, phần vốn Nhà nước tại CTCP đầu tư Nhơn Trạch chiếm 29.54%. Sau khi khấu trừ các giá trị thỏa thuận với các đối tác, hành vi của các bị can gây thiệt hại cho Nhà nước gần 279 tỷ đồng. Trong đó, bị can Quách Văn Đức chịu trách nhiệm chính, các bị can còn lại có vai trò đồng phạm giúp sức.

Trong vụ án này, cơ quan điều tra cũng đang tiếp tục điều tra, xác định vai trò của các cá nhân liên quan khác.