MỚI

Thiệp giáng sinh độc lạ

#Pháp luật

24HMONEY đã kiểm duyệt

Chuyến đi Măng Đen và vụ lừa 1.200 tỷ: Nữ giám đốc ‘vẽ mộng sâm quốc bảo’

Dưới vỏ bọc đầu tư sâm Ngọc Linh và những chuyến khảo sát dự án tại Măng Đen (Kon Tum), một nữ giám đốc đã huy động hơn 1.200 tỷ đồng từ các nhà đầu tư, nhưng thực chất là chiếm đoạt cá nhân. Cáo trạng vừa công bố hé lộ toàn bộ thủ đoạn tinh vi và khung trách nhiệm hình sự có thể áp dụng.

Huy động khủng dưới chiêu bài sâm “quốc bảo”

Theo VKSND TP.Hà Nội, Phạm Mỹ Hạnh (SN 1980, trú phường Yên Hòa, Hà Nội) bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự. Vụ án liên quan đến hoạt động kêu gọi góp vốn trồng sâm Ngọc Linh với số tiền đặc biệt lớn.

Năm 2020, Hạnh thành lập Công ty CP Tập đoàn Mỹ Hạnh và nắm toàn quyền điều hành. Bị can trực tiếp quản lý, sử dụng nguồn tiền do các nhà đầu tư góp vào doanh nghiệp. Trong quá trình vận hành, Hạnh tổ chức nhiều hội thảo, giới thiệu doanh nghiệp đang triển khai dự án trồng sâm tại Kon Tum và Quảng Nam, nhấn mạnh đây là loại dược liệu quý hiếm được xem là “quốc bảo” của Việt Nam.

Để tạo dựng uy tín, Hạnh trưng bày hình ảnh ký kết hợp đồng với đối tác nước ngoài, làm việc với lãnh đạo cấp cao, đồng thời quảng bá doanh nghiệp có vốn nghìn tỷ và đã nhận nhiều bằng khen của chính quyền.

Chuyến khảo sát Măng Đen: “Niềm tin giả tạo”

Một thủ đoạn khác là tổ chức các chuyến khảo sát thực địa tại Măng Đen, nhằm tạo niềm tin cho nhà đầu tư rằng dự án đang triển khai thực tế. Sau đó, Hạnh kêu gọi góp vốn thông qua hợp đồng chuyển nhượng cổ phần hoặc hợp tác đầu tư, cam kết lãi suất từ 2–4% mỗi tháng, tương đương 24–48% mỗi năm.

Từ tháng 8/2020 đến tháng 3/2023, Hạnh ký hơn 3.600 hợp đồng, huy động tổng cộng hơn 1.279 tỷ đồng. Theo cáo trạng, số tiền này được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau: hơn 605 tỷ đồng trả gốc và lợi nhuận cho nhà đầu tư, hơn 52 tỷ đồng mua sâm Ngọc Linh, 158 tỷ đồng chi hoa hồng môi giới, cùng các khoản chi mua cổ phần và bất động sản.

Nhà đầu tư chịu thiệt hại nặng nề

Hiện cơ quan điều tra xác định có 298 nhà đầu tư là bị hại, ký 720 hợp đồng với tổng số tiền góp vốn 241 tỷ đồng. Trong đó, họ mới nhận về 46 tỷ đồng tiền gốc và lợi nhuận, còn 194 tỷ đồng bị chiếm đoạt.

Khung hình phạt và khả năng thu hồi tiền

Luật sư Vũ Anh Tuấn, Văn phòng luật sư Trung Hòa, nhận định hành vi của nữ giám đốc có dấu hiệu rõ ràng của tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Với số tiền chiếm đoạt vượt 1.200 tỷ đồng, Hạnh có thể đối mặt mức án từ 12 đến 20 năm tù hoặc tù chung thân, kèm các hình phạt bổ sung theo quy định.

Người bị hại có quyền yêu cầu bồi thường trong quá trình giải quyết vụ án. Tuy nhiên, thực tế cho thấy khả năng thu hồi đầy đủ số tiền đã đầu tư là rất khó, phụ thuộc vào khối tài sản bị kê biên, phong tỏa trong quá trình tố tụng.