Chuyển Bộ Công an điều tra vụ Petimex bán 185 triệu lít xăng dầu không có chứng từ

Thanh tra Chính phủ phát hiện Công ty cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp (Petimex) bán khoảng 185 triệu lít xăng dầu, trị giá hơn 2.841 tỷ đồng, nhưng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc. Vụ việc có dấu hiệu của 3 tội danh và đã được chuyển cơ quan công an xem xét, xử lý.

Theo kết luận thanh tra được công bố ngày 2/10, Thanh tra Chính phủ phát hiện nhiều sai phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu, quản lý và sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại Petimex. Trong đó, một số vụ việc có dấu hiệu tội phạm đã được chuyển hồ sơ, kiến nghị xem xét khởi tố.

Bán 185 triệu lít xăng dầu không rõ nguồn gốc chứng từ

Qua kiểm tra hồ sơ, tài liệu, đoàn thanh tra xác định Petimex đã bán khoảng 185 triệu lít xăng dầu, trị giá khoảng 2.841 tỷ đồng, nhưng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Hành vi này có dấu hiệu của các tội trốn thuế, buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, theo các điều 200, 188 và 221 Bộ luật Hình sự.

Thanh tra Chính phủ đã chuyển hồ sơ, tài liệu đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an và Công an tỉnh Đồng Tháp, kiến nghị xem xét khởi tố, xử lý theo thẩm quyền. Công an tỉnh Đồng Tháp đã thông báo tiếp nhận kiến nghị khởi tố; sau đó, Bộ Công an chuyển kiến nghị đến cơ quan điều tra cấp tỉnh giải quyết.

Nhiều giao dịch bị xác định có dấu hiệu gây thất thoát

Một nội dung đáng chú ý khác liên quan đến việc Petimex bán 16,2 triệu lít xăng dầu cho 14 khách hàng trong tháng 3/2026, trước các kỳ điều hành giá, với mức giá thấp hơn giá thành. Thanh tra Chính phủ ước tính hành vi này gây thiệt hại khoảng 58,4 tỷ đồng.

Riêng giao dịch bán 5,9 triệu lít dầu diesel cho Công ty cổ phần Nhiên liệu Phúc Lâm được xác định gây thiệt hại khoảng 41,5 tỷ đồng. Sau khi đoàn thanh tra làm việc, lãnh đạo Petimex bị kết luận đã bổ sung biên bản sửa đổi, ký lùi ngày để cung cấp cho đoàn thanh tra. Hành vi này có dấu hiệu của tội giả mạo trong công tác.

Ngoài ra, Petimex bị xác định bán hàng tạm nhập tái xuất cho 6 đối tác nước ngoài với giá thấp hơn chi phí kế toán, gây thiệt hại ước tính 322 tỷ đồng; đồng thời nâng hạn mức nợ cho Công ty cổ phần Thương mại Dầu khí Cửu Long, cho nợ không có tài sản thế chấp hoặc bảo lãnh ngân hàng, gây thiệt hại khoảng 86,1 tỷ đồng.

Các hành vi trên được Thanh tra Chính phủ đánh giá có dấu hiệu vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Hồ sơ đã được chuyển cơ quan công an xem xét theo thẩm quyền.

Petimex là doanh nghiệp có vốn điều lệ hơn 873 tỷ đồng, trong đó Nhà nước nắm giữ 98,6% vốn. Công ty có 8 chi nhánh, 4 công ty con và 5 công ty liên kết. Theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán, giai đoạn 2022–2025, doanh nghiệp đóng góp 7.878 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước từ hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ tính chất, mức độ, hậu quả và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan; xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm. Petimex được yêu cầu khắc phục các tồn tại, chấp hành quy định về kinh doanh xăng dầu và quản lý tài sản nhà nước, đồng thời báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra trước ngày 20/11/2026.