#Pháp luật

24HMONEY đã kiểm duyệt

Chủ tịch Cty Khoáng sản Hưng Thịnh bị truy tố trong vụ khai thác lậu quặng titan 1.500 tỷ đồng

Ngày 26/3, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành cáo trạng, truy tố ông Phan Thành Muôn, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn khoáng sản đầu tư Hưng Thịnh.

Chủ tịch Công ty khoáng sản Hưng Thịnh và các bị can trong vụ án - Ảnh: Bộ Công an

Ông Muôn bị cáo buộc phạm ba tội: vi phạm quy định về khai thác tài nguyên, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ.

Viện kiểm sát truy tố các bị can Lê Văn Hưng (cựu công chức hải quan thuộc Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 1) và Phan Thị Xuân Thu (cựu Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận cũ) về tội nhận hối lộ.

25 người khác bị truy tố về nhiều tội danh khác nhau, trong đó có các bị can: Đỗ Tiến Hải (Giám đốc Công ty TNHH Hưng Hà), Huang ShangXia (Hoàng Thượng Hạ, quốc tịch Trung Quốc, nhân viên Công ty Guangxi Liufeng Mining)...

Theo cáo trạng, trong 3 năm (2021 - 2024), ông Phan Thành Muôn cùng Phạm Văn Định (Tổng giám đốc Công ty HTZT), Phạm Văn Dương (Giám đốc mỏ Công ty HTZT), Trần Văn Thảo và Phan Thanh Nghị (là Liên đoàn trưởng và Phó Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ) đã có hành vi tổ chức khai thác quặng titan trái phép, trị giá hơn 1.500 tỉ đồng.

Quá trình tiêu thụ quặng titan, Phan Thành Muôn còn thỏa thuận bán cho một số khách hàng với đơn giá ghi trên hợp đồng, hóa đơn thấp hơn đơn giá bán thực tế. Tiền bán chênh lệch không được hạch toán báo cáo thuế của công ty nhằm mục đích che giấu doanh thu.

Hành vi trên của ông Muôn bị cáo buộc vi phạm các quy định về kế toán gây thiệt hại thuế cho Nhà nước tổng cộng hơn 50 tỉ đồng.

Cũng theo cáo trạng, bị can Hoàng Thượng Hạ (quốc tịch Trung Quốc) đã thỏa thuận mua quặng của Phan Thành Muôn và Công ty Sông Bình với giá ghi trong hợp đồng, hóa đơn thấp hơn giá mua bán thực tế.

Sau đó ông Hạ cùng một số người khác tổ chức buôn lậu quặng với tổng giá trị hơn 3,8 triệu USD (tương đương hơn 95,9 tỉ đồng).

TUOI TRE ONLINE

Chủ tịch Công ty khoáng sản Hưng Thịnh khai thác quặng lậu 1.500 tỉ, đưa hối lộ hơn 1 tỉ