MỚI

Thiệp giáng sinh độc lạ

#Chuyên gia

24HMONEY đã kiểm duyệt

Chính phủ siết chặt kiểm soát rửa tiền trên sàn bất động sản và tiền ảo

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc yêu cầu các bộ, ngành khẩn trương hoàn thiện khung pháp lý và triển khai đồng bộ giải pháp phòng, chống rửa tiền trên sàn giao dịch bất động sản và tiền ảo, nhằm đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ khuyến nghị quốc tế.

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống rửa tiền ngày 15/10, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường giám sát các hoạt động tài chính, đặc biệt là các giao dịch trên sàn bất động sản và tiền ảo — hai lĩnh vực có nguy cơ cao bị lợi dụng để rửa tiền. Ông yêu cầu tập trung hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời triển khai biện pháp kiểm soát cụ thể để bảo đảm tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế về minh bạch tài chính.

Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, Việt Nam đã đạt nhiều tiến triển trong Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Cụ thể, 12/17 hành động trong cam kết với FATF (Lực lượng Đặc nhiệm Tài chính quốc tế) đã đạt mức “hoàn thành một phần”, thể hiện nỗ lực phối hợp giữa các bộ, ngành. So với thời điểm cuối năm 2024, kết quả này được đánh giá là bước tiến lớn trong quá trình cải thiện khung pháp lý và năng lực giám sát tài chính quốc gia.

Để đạt mục tiêu đưa Việt Nam ra khỏi Danh sách Xám của FATF, các cơ quan chức năng sẽ ưu tiên ba nhóm hành động trọng tâm: hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, xử lý dứt điểm các hành động có thể đạt đánh giá tích cực, và tập trung vào các kết quả có thể đo lường. Ngân hàng Nhà nước đề xuất tăng cường nhân lực, đào tạo cán bộ và nâng cao chất lượng dữ liệu để phục vụ cho công tác giám sát.

Bên cạnh đó, đại diện các bộ, ngành như Bộ Tài chính, Bộ Công an, Bộ Xây dựng và Bộ Tư pháp cũng thống nhất cần xây dựng cơ chế phối hợp thường xuyên để chia sẻ thông tin, ngăn ngừa rửa tiền qua các kênh mới nổi như đầu tư tiền ảo, bất động sản số và chuyển tiền xuyên biên giới. Đây là những lĩnh vực đang phát triển nhanh, có tính ẩn danh cao và dễ bị lợi dụng cho các mục đích bất hợp pháp.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc khẳng định, công tác phòng, chống rửa tiền là nhiệm vụ mang tính lâu dài và có ý nghĩa chiến lược. Việc kiểm soát hiệu quả các giao dịch tài chính không chỉ giúp ngăn chặn tham nhũng, buôn lậu, mà còn góp phần nâng cao uy tín của Việt Nam trong hệ thống tài chính toàn cầu, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư quốc tế và phát triển bền vững nền kinh tế.

Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước phối hợp cùng các bộ, ngành xây dựng chương trình truyền thông quốc gia về phòng, chống rửa tiền, đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân và doanh nghiệp, giúp nhận diện rõ các hành vi vi phạm và nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật.