#Pháp luật

24HMONEY đã kiểm duyệt

Chiếm đoạt tiền nhà đầu tư hàng chục tỷ, TGĐ Công ty BBA "gom" 63 mảnh đất tại Hòa Bình

VKSND TP. Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Thân Văn Thoại (41 tuổi, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần BBA Toàn Cầu – Công ty BBA), Hồ Quốc Anh (35 tuổi, Hà Nội) cùng 13 đồng phạm khác về các tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

Theo cáo trạng, từ tháng 8/2019, Thân Văn Thoại thành lập Công ty BBA, hoạt động chính trong lĩnh vực thương mại điện tử, du lịch và tổ chức sự kiện. Cùng năm, Thoại mua 102 triệu đồng tiền điện tử CashBack Pro (CBP) – một đồng tiền phát hành ở nước ngoài nhưng không có giá trị giao dịch trên các sàn thương mại điện tử.

Từ tháng 9/2021 đến 11/6/2024, Thoại và đồng phạm đã thu hút gần 5.300 nhà đầu tư, xây dựng nhiều tầng, nhánh với tổng số hơn 185.000 tài khoản trên nền tảng Speeding.vip, tổng số tiền chiếm đoạt lên tới hơn 5,6 triệu USDT (tương đương khoảng 130 tỷ đồng).

Hiện cơ quan tố tụng xác định, 33 bị hại đã bị Thoại và đồng phạm chiếm đoạt hơn 45 tỷ đồng. Số tiền còn lại chưa xác định, cơ quan chức năng đề nghị các nhà đầu tư liên quan ra trình báo.

Gom đất bằng tiền chiếm đoạt

Sau khi chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư, Thoại đã sử dụng số tiền này để đầu tư bất động sản. Theo cáo trạng, Thoại nhờ Trương Văn Hà tìm mua đất rừng sản xuất tại Hòa Bình để thực hiện dự án Future City. Thoại giao cho Hà tự thỏa thuận giá với người dân, dao động từ 35.000 – 75.000 đồng/m², và quyết định người đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tổng cộng, Thoại đã chuyển 106 tỷ đồng cho Hà. Số tiền này được dùng mua 538.000 m² đất rừng sản xuất, trong đó 30 sổ đỏ đã đứng tên Thoại và đồng phạm, 33 sổ còn lại đang hoàn tất thủ tục. Ngoài ra, số tiền còn lại được Hà sử dụng để mua đất khác và chi tiêu cá nhân.

Đa cấp không phép, chiếm đoạt thêm 29 tỷ đồng

Cùng với đó, Thoại và Quốc Anh còn bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 29 tỷ đồng của 42 bị hại thông qua BBI Mall – một ứng dụng thương mại điện tử hoạt động theo hình thức tiêu dùng tích điểm và đa cấp không phép.

Cáo trạng nhấn mạnh, hành vi của Thoại và đồng phạm đã vi phạm nghiêm trọng pháp luật, gây thiệt hại lớn cho nhà đầu tư và làm mất uy tín trong lĩnh vực thương mại điện tử tại Việt Nam.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ những cá nhân liên quan và các khoản tiền chưa được trình báo, đồng thời củng cố hồ sơ để truy cứu trách nhiệm hình sự của các bị can.

Khuyến cáo nhà đầu tư: Cơ quan chức năng khuyến nghị người dân và nhà đầu tư cẩn trọng với các hình thức đầu tư đa cấp, thương mại điện tử không rõ nguồn gốc, kiểm tra kỹ thông tin pháp lý trước khi tham gia, tránh rơi vào bẫy lừa đảo chiếm đoạt tài sản.