#Pháp luật

24HMONEY đã kiểm duyệt

Ai dạy Mr Pips cách lừa đảo gần 1.600 tỷ đồng?

Theo cơ quan điều tra, năm 2017, Phó Đức Nam (Mr Pips) quen Isik Uran. Sau đó, hai người bàn bạc xây dựng các website kết nối với nền tảng MT4, MT5, nhưng được đặt tên gần giống các sàn giao dịch quốc tế nhằm tạo cảm giác đây là những nền tảng đầu tư uy tín.

Kết luận điều tra xác định các website này không kết nối với thị trường tài chính quốc tế, mà được lập trình để người tham gia chỉ giao dịch với chính hệ thống do nhóm điều hành kiểm soát. Khi nhà đầu tư thua lỗ, số tiền được xác định là thuộc về phía vận hành.

Đáng chú ý, cơ quan điều tra cho rằng Isik Uran không chỉ phụ trách phần kỹ thuật mà còn hướng dẫn Phó Đức Nam cách tổ chức mô hình hoạt động tại Việt Nam.

Sau đó, Phó Đức Nam cùng Đặng Hoàng Liên Anh sang Thổ Nhĩ Kỳ gặp Isik Uran để tham quan và tìm hiểu cách vận hành các văn phòng kinh doanh forex và chứng khoán quốc tế do người này điều hành.

Khi trở về Việt Nam, hệ thống được mở rộng rất nhanh. Theo kết luận điều tra, Phó Đức Nam phụ trách điều hành các văn phòng, còn Đặng Hoàng Liên Anh phụ trách marketing.

Đến cuối năm 2019, nhóm này tiếp tục mở rộng quy mô trên phạm vi cả nước với sự tham gia của nhiều người khác.

Theo cơ quan điều tra, để phục vụ hoạt động của hệ thống, các bị can đã thành lập 84 công ty, trong đó có:

- Các công ty dùng để tuyển dụng nhân sự.

- Các công ty đứng tên thuê máy chủ, đầu số điện thoại và hệ thống gọi điện Zoiper.

- 49 công ty được sử dụng để mở 66 tài khoản ngân hàng và tài khoản trung gian thanh toán nhằm tiếp nhận tiền của người tham gia đầu tư.

- 31 công ty được lập để thuê 43 văn phòng tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng và Bình Dương phục vụ hoạt động kinh doanh và chăm sóc khách hàng.