9.000 tỷ nhà đầu tư Nhật Nam đi đâu? Lời khai gây sốc của nữ CEO Vũ Thị Thúy

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, bà Vũ Thị Thúy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản Nhật Nam, đã có lời khai chi tiết về việc sử dụng số tiền hàng nghìn tỷ đồng huy động từ các nhà đầu tư.

Theo cáo trạng của VKSND TP Hà Nội, từ năm 2020 đến 2023, bà Thúy cùng 10 đồng phạm đã huy động vốn thông qua 43.314 hợp đồng hợp tác kinh doanh với tổng số tiền lên tới 9.113 tỷ đồng. Trong đó, hơn 4.144 tỷ đồng được dùng để trả gốc, lãi cho nhà đầu tư, còn lại gần 5.000 tỷ đồng bị cáo buộc chiếm đoạt và sử dụng vào mục đích cá nhân.

Huy động vốn để đầu tư ảo, mua bất động sản và biệt thự sang trọng

Tại cơ quan điều tra, bà Thúy khai thành lập Công ty Nhật Nam nhằm mục đích huy động vốn từ nhà đầu tư dưới hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh, nhưng thực tế không góp vốn thật vào công ty. Sau khi huy động được tiền, nữ CEO đã sử dụng hơn 900 tỷ đồng để góp vốn vào nhiều công ty “sân sau”.

Cụ thể, bà Thúy đầu tư 40,8 tỷ đồng vào Công ty Ngôi Sao, 99 tỷ đồng vào Công ty Nhật Nam Sơn Tây, 450 tỷ đồng vào Công ty Sông Đà Nhật Nam, 98 tỷ đồng vào Công ty Sông Đà Invest, 88 tỷ đồng vào Công ty Nam Nhật Khang, và 191 tỷ đồng để mua 30% cổ phần Công ty Sông Đà 1.01.

Ngoài ra, Công ty Nhật Nam còn mua hàng loạt bất động sản:

Khoảng 30 lô đất tại Mỹ Đức (Hà Nội), trị giá 30–40 tỷ đồng;
26 lô đất tại Thanh Hóa (20 tỷ đồng);
40 lô đất có thời hạn 50 năm tại Đắk Lắk (24 tỷ đồng);
5 lô đất tại Tây Ninh (3,7 tỷ đồng);
8 lô đất trồng cây lâu năm tại Phú Quốc trị giá 67 tỷ đồng.

Đáng chú ý, bà Thúy còn đứng tên mua 38 lô biệt thự trị giá hơn 300 tỷ đồng và đầu tư 100 tỷ đồng vào dự án tại Lục Ngạn (Bắc Giang).

Bên cạnh đó, công ty còn bỏ khoảng 100 tỷ đồng thuê mặt bằng, mở 4 nhà hàng – khách sạn, tuy nhiên đến cuối năm 2022, toàn bộ đều phải đóng cửa do kinh doanh không hiệu quả.

Hứa lãi suất “trên trời”, rút tiền ngoài sổ sách

Theo cơ quan tố tụng, Nhật Nam quảng cáo lãi suất 30%/năm, cam kết nhà đầu tư “không bao giờ mất tiền, nếu mất CEO sẽ đền”. Công ty liên tục quảng bá có hàng loạt bất động sản trị giá hàng nghìn tỷ đồng để đảm bảo hợp đồng, khiến hàng chục nghìn người tin tưởng xuống tiền.

Tuy nhiên, bà Thúy thừa nhận đã rút tiền nhà đầu tư để ngoài sổ sách kế toán, không kê khai theo quy định. Đến tháng 6/2023, công ty mất khả năng thanh toán, không còn tiền để trả gốc và lãi cho nhà đầu tư.

Gần 14.000 nhà đầu tư bị ảnh hưởng

Cơ quan điều tra đã ghi lời khai của 3.925 cá nhân, với tổng số tiền đầu tư hơn 1.920 tỷ đồng. Trong đó, các nhà đầu tư chỉ nhận lại 845 tỷ đồng, còn hơn 1.073 tỷ đồng bị chiếm đoạt. Tổng cộng, vụ án có 13.980 bị hại liên quan đến gần 40.000 hợp đồng hợp tác đầu tư.

Các nhà đầu tư cho biết họ bị thu hút bởi lời quảng cáo “đầu tư bất động sản siêu lợi nhuận”, được trả lãi theo ngày với mức sinh lời 168–192%/năm. Tuy nhiên, từ tháng 10/2022, Công ty Nhật Nam ngừng chi trả lợi nhuận, viện lý do khó khăn tài chính. Sau đó, hàng loạt nhà đầu tư đã làm đơn tố cáo bà Vũ Thị Thúy về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.