81 công ty và màn kịch sàn chứng khoán quốc tế của Phó Đức Nam

Ngày 26/10 tới, Tòa án nhân dân TP Hà Nội dự kiến đưa Phó Đức Nam (biệt danh Mr Pips) cùng hơn 180 bị cáo ra xét xử sơ thẩm trong vụ án lừa đảo tài chính quy mô lớn. Theo hồ sơ vụ án, các bị cáo bị xác định liên quan đến hành vi chiếm đoạt hơn 1.500 tỷ đồng của trên 900 bị hại thông qua các sàn giao dịch ngoại hối và chứng khoán quốc tế giả mạo.

Theo Sài Gòn Giải Phóng, hồ sơ vụ án thể hiện, năm 2017, Phó Đức Nam (trú tại phường Tam Thắng, TP.HCM) quen một người mang quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ. Sau đó, hai bên thống nhất để người này xây dựng, quản lý và vận hành các trang web liên quan đến giao dịch ngoại hối và chứng khoán quốc tế.

Các trang web được đặt tên bằng tiếng Anh, tạo cảm giác giống những sàn giao dịch chứng khoán quốc tế. Sau đó, người này chuyển thông tin cho Nam để chỉ đạo nhân viên tiếp cận khách hàng, dụ dỗ mở tài khoản và nạp tiền đầu tư.

Tuy nhiên, theo cơ quan điều tra, những sàn giao dịch này đã được lập trình sẵn và không thực hiện giao dịch đối ứng trên thị trường thực tế. Tiền khách hàng nạp vào vì thế không được đầu tư như họ tin tưởng, mà thực chất chảy vào nhóm điều hành.

Để tổ chức hoạt động, Phó Đức Nam bị cáo buộc thành lập 81 công ty với nhiều chức năng khác nhau. Trong đó, 4 công ty phục vụ tuyển dụng nhân sự, 2 công ty dùng để ký hợp đồng thuê máy chủ và 49 công ty được sử dụng để đăng ký mở tài khoản ngân hàng.

Một trong những thủ đoạn được sử dụng là xây dựng hình ảnh thành đạt trên mạng xã hội, từ đó thu hút người theo dõi và dẫn dụ họ tham gia đầu tư.

Theo cơ quan điều tra, Nam lập các tài khoản trên Facebook, TikTok và Telegram, trong đó có những tài khoản mang tên “Phó Đức Nam”, “Phó Đức Nam (Mr Pips)” và “Mr.pips”.

Thông qua các tài khoản này, Nam cùng một số nhân viên marketing đăng tải bài viết, video về cuộc sống giàu có, hoạt động đầu tư chứng khoán quốc tế và thị trường ngoại hối, đồng thời đưa ra lời khuyên cho người theo dõi.

Khi có người nhắn tin, kết bạn hoặc đề nghị tư vấn, Nam hoặc nhân viên quản lý tài khoản sẽ tiếp cận, trao đổi và hướng dẫn họ tham gia các sàn giao dịch do nhóm tạo lập. Từ đó, các đối tượng dụ dỗ bị hại mở tài khoản, nạp tiền và chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, ngoài 60 vụ việc lừa đảo nhà đầu tư theo hình thức nêu trên, cơ quan điều tra còn xác định 859 vụ việc khác, với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 1.467 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra đã làm rõ hành vi phạm tội của 106 đối tượng. Riêng Phó Đức Nam bị truy tố về hai tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

Vụ án dự kiến được Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm từ ngày 26/10, với hơn 180 bị cáo. Đây là vụ án thu hút sự chú ý bởi quy mô chiếm đoạt lớn, số lượng người bị hại đông và thủ đoạn lợi dụng hình ảnh thành đạt trên mạng xã hội để tạo lòng tin, lôi kéo người dân tham gia các sàn đầu tư giả mạo.