#Pháp luật

24HMONEY đã kiểm duyệt

7.700 tỷ và 10.000 nạn nhân của Shark Thủy

Từ 2015 đến 2023, Thủy liên tục “thổi” thêm hàng trăm triệu cổ phần không có thật, đẩy hơn mười nghìn nhà đầu tư vào ảo giác sở hữu, rồi âm thầm rút sạch hơn 7.670 tỷ đồng tiền gốc. Một chuỗi hành vi có chủ đích, kéo dài nhiều năm, biến vốn điều lệ thành tấm bình phong cho cuộc chiếm đoạt quy mô chưa từng có.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Egroup, Egame, Nhất Trần và một số đơn vị liên quan. Tâm điểm là Nguyễn Ngọc Thủy – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Egroup – người bị đề nghị xử lý về hai tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đưa hối lộ.

Vẽ vốn điều lệ phình to gấp 30 lần chỉ trên giấy

Theo kết luận, Egroup được thành lập năm 2008 với vốn điều lệ 32 tỷ đồng. Sau 14 năm, con số trên giấy tờ được “thổi” lên gần 1.000 tỷ đồng, trong khi thực tế không hề có dòng tiền thật, không doanh thu, không hoạt động kinh doanh tương xứng. Toàn bộ hệ sinh thái hơn 20 công ty – đứng đầu là Egroup, Apax, Igarten – được dựng lên như một vỏ bọc hào nhoáng để hút vốn.

Từ năm 2014 đến 2016, Egroup liên tục tăng vốn điều lệ, nhưng chỉ trên sổ sách. Mở trung tâm, thuê mặt bằng, thuê giáo viên… tất cả được triển khai rầm rộ dù công ty không có nguồn lực tài chính tương ứng. Mục tiêu duy nhất: tạo hình ảnh một “đế chế giáo dục” lớn mạnh để lôi kéo nhà đầu tư.

Chiến dịch đánh vào lòng tin: hình ảnh “Shark”, hứa hẹn lãi khủng

Từ 2015 đến 2023, ông Thủy chỉ đạo sử dụng pháp nhân Egame làm đầu mối tư vấn, quảng bá, tạo niềm tin rằng Egroup là tập đoàn giáo dục hàng đầu. Ông tận dụng hình ảnh “Shark Thủy” để gia tăng uy tín, kêu gọi đầu tư với lời hứa thu lợi 15–20%/năm và cam kết mua lại cổ phần với giá cao hơn sau một năm.

Để hỗ trợ cho câu chuyện lãi suất hấp dẫn, đội ngũ Egroup liên tục tung ra các chiến dịch tiếp thị, bảng tính lợi nhuận, chương trình đào tạo cho nhân viên bán hàng, tổ chức các buổi hội thảo mời gọi đầu tư… Tất cả đều xoay quanh thứ cổ phần mà kết luận điều tra xác định là cổ phần khống.

Ban đầu, khách hàng được trả lãi đúng hạn bằng chính tiền của người đầu tư sau. Khi đã tạo được lòng tin, nhà đầu tư bắt đầu rót tiền lớn hơn, kéo thêm người thân, bạn bè vào cuộc.

Mô hình Ponzi vận hành đến khi cạn kiệt nguồn nạp

Từ 2021 đến 2023, khi dịch bệnh khiến các trung tâm giáo dục đóng cửa, doanh thu gần như về 0, mô hình này nhanh chóng bộc lộ sự phụ thuộc vào dòng tiền mới. Thủy yêu cầu nhân viên dùng 70% tiền huy động để trả cho những hợp đồng đến hạn, 30% còn lại nộp về công ty – thực chất là để ông sử dụng chi trả các khoản nợ cá nhân.

Đội ngũ quản lý và nhân viên đều hiểu rõ: họ không còn bán “giá trị giáo dục”, mà đang vận hành một mô hình lấy tiền người sau trả người trước.

Cuộc chiếm đoạt khổng lồ

Kết luận điều tra cho thấy, trong 8 năm, ông Thủy đã bán vượt vốn điều lệ Egroup hơn 206 triệu cổ phần – phần lớn là cổ phần không có thật – cho 10.063 nhà đầu tư, chiếm đoạt hơn 7.670 tỷ đồng. Số tiền này đã bị sử dụng hết và không còn khả năng hoàn trả.

Đây là một trong những vụ lừa đảo tài chính lớn nhất từng bị phanh phui trong lĩnh vực giáo dục – nơi lòng tin của phụ huynh, học sinh và xã hội bị biến thành công cụ để che đậy một mô hình gian dối kéo dài nhiều năm.