#Pháp luật

24HMONEY đã kiểm duyệt

5 khoản đầu tư lớn nhất vụ Shark Thủy đều thuộc về phụ nữ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) vừa kết thúc điều tra bổ sung vụ án xảy ra tại CTCP Tập đoàn Giáo dục Egroup, CTCP Đầu tư và Phân phối Egame, CTCP Thương mại dịch vụ Nhất Trần cùng các đơn vị liên quan, đồng thời đề nghị truy tố 29 bị can, trong đó có Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy).

Theo danh sách bị hại được cơ quan điều tra công bố, vụ án có tới 10.123 bị hại, với tổng giá trị đầu tư hơn 17.050 tỷ đồng, bao gồm cả tiền nộp mới và các khoản tái ký.

Tổng số tiền các bị hại đã nhận về được xác định hơn 2.556 tỷ đồng. Phần còn lại gần 14.495 tỷ đồng, trong đó tiền gốc là 7.762 tỷ đồng và tiền lãi khoảng 6.749,5 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong danh sách này, 5 khoản đầu tư có giá trị lớn nhất đều đến từ các cá nhân nữ, với tổng số tiền khoảng 1.700 tỷ đồng.

Người đầu tư hơn 730 tỷ đồng

Khoản đầu tư lớn nhất thuộc về bà P.T.N, với tổng số tiền đã đầu tư vào hệ sinh thái của Nguyễn Ngọc Thủy lên tới 730,171 tỷ đồng.

Người này đã nhận về gần 78 tỷ đồng, song số tiền thiệt hại còn lại được xác định hơn 652 tỷ đồng. Trong đó, gần 484 tỷ đồng là tiền gốc và gần 169 tỷ đồng là tiền lãi.

Đứng sau bà P.T.N là 4 cá nhân gồm:

Cộng lại, 5 cá nhân này đã rót khoảng 1.700 tỷ đồng vào hệ sinh thái Egroup.

Mô hình huy động vốn dựa trên hệ sinh thái giáo dục

Theo kết luận điều tra, Egroup được tổ chức theo mô hình hệ sinh thái gồm 20 công ty con, trong đó Egroup giữ vai trò trung tâm trong việc điều phối và huy động vốn.

Cơ quan điều tra cho rằng hoạt động của hệ sinh thái này phụ thuộc vào đòn bẩy tài chính. Trong đó, hệ thống giáo dục Anh ngữ Apax Leaders là một trong những hoạt động nổi bật, đồng thời gắn với hình ảnh của Nguyễn Ngọc Thủy.

Để tìm kiếm nguồn vốn, ông Thủy được xác định đã chỉ đạo ông Đặng Văn Hiển, Trưởng Ban quan hệ cổ đông Egame, cùng khoảng 530 nhân viên kinh doanh tổ chức đưa người dân đến tham quan thực tế, giới thiệu các dự án giáo dục và vận động đầu tư.

Hình thức được sử dụng là mời nhà đầu tư mua cổ phần với giá 38.000 đồng/cp, sau đó Egroup cam kết mua lại sau một năm với giá 42.000 đồng/cổ phần.

Đối với đội ngũ kinh doanh, mức hoa hồng được xác định tương đương 5% tổng số tiền nhà đầu tư mua cổ phần, gồm 2% bằng cổ phần và 3% bằng tiền mặt.

Trả gốc, lãi đúng hạn để tạo niềm tin

Theo kết luận điều tra, trong giai đoạn đầu, Egame thực hiện việc trả gốc và lãi đúng hạn cho nhà đầu tư. Doanh nghiệp đồng thời có các chương trình tặng tiền, vàng vào những dịp lễ, Tết.

Cách thức này góp phần tạo niềm tin, từ đó tiếp tục thu hút dòng tiền từ những người tham gia đầu tư.

Tuy nhiên, kết luận điều tra của C03 xác định Nguyễn Ngọc Thủy không có tài sản, năng lực tài chính nhưng sử dụng các phương thức “đánh bóng” hình ảnh để lôi kéo nhà đầu tư mua cổ phần khống.

Quy mô vụ án được thể hiện rõ qua số lượng người tham gia và giá trị dòng tiền. 10.123 bị hại đã đầu tư hơn 17.050 tỷ đồng, trong khi gần 14.495 tỷ đồng được xác định còn lại theo danh sách bị hại.

Riêng 5 khoản đầu tư lớn nhất đã lên tới khoảng 1.700 tỷ đồng, cho thấy có những nhà đầu tư đã đưa vào hệ sinh thái Egroup lượng vốn đặc biệt lớn.