Vụ Thuduc House: Cựu Phó cục trưởng Cục thuế TPHCM bị đề nghị 4 - 5 năm tù

Cựu phó Cục trưởng Cục thuế TPHCM Nguyễn Thị Bích Hạnh bị đề nghị phạt 4 -5 năm tù

Chiều 19/6, phiên tòa sơ thẩm của TAND TPHCM, xét xử vụ án xảy ra tại Công ty CP phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House), Cục thuế TPHCM và các đơn vị liên quan tiếp tục diễn ra. Hội đồng xét xử (HĐXX) đã cho đại diện Viện Kiểm sát tại phiên tòa nêu quan điểm giải quyết vụ án.

Theo đại diện Viện Kiểm sát, trong vụ án này, cáo trạng truy tố 67 bị cáo về các tội danh: “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, Sản xuất buôn bán hàng giả”, "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, “Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới”, “Vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”; “Buôn lậu”, "Nhận hối lộ”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức”; "Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Qua hồ sơ, chứng cứ và diễn biến tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát xác định: Trong vụ án, đối tượng Trịnh Tiến Dũng (đang trốn truy nã) là chủ mưu cầm đầu, đã chỉ đạo các đồng phạm dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt 538 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng.

Theo đại diện Viện Kiểm sát, bị cáo Nguyễn Thị Bích Hạnh (cựu Phó cục trưởng Cục thuế TPHCM) là người đã chỉ đạo, ký các quyết định hoàn thuế cho Thuduc House trái quy định, bỏ qua các dấu hiệu rủi ro về thuế, không áp dụng nguyên tắc quản lý rủi ro trong quản lý hoàn thuế.

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thị Bích Hạnh đã thừa nhận trách nhiệm của mình, mong HĐXX xem xét hoàn cảnh phạm tội. Đại diện Viện Kiểm sát cho rằng, bà Hạnh đã chỉ đạo và ký các quyết định hoàn thuế cho Thuduc House 15 kỳ (từ tháng 4/2018 đến tháng 6/2019) đã gây thất thoát cho Nhà nước 331 tỷ đồng. Hành vi của bị cáo này là phạm vào tội “Vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Trên cơ sở đó, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Bích Hạnh từ 4 - 5 năm tù.

Ngoài bà Hạnh, 17 cựu cán bộ thuế TPHCM cũng bị Viện Kiểm sát đề nghị mức án từ 2 - 3 năm tù, cho hưởng án treo đến 5 năm tù giam.

Đại diện Viện Kiểm sát cũng xác định: Bị cáo Trần Hoàn Tiên (cựu Giám đốc Công ty TNHH Mega E&T VN, Công ty TNHH Nhà hàng Phố) là người có vai trò giúp sức tích cực cho Trịnh Tiến Dũng trong việc điều hành đường dây phạm tội. Từ đó, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị phạt bị cáo Tiên từ 20 - 22 năm tù về các tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới”.

Bị cáo Trần Nhất Thanh (làm thuê cho Trịnh Tiến Dũng) bị đại diện Viện Kiểm sát đề nghị mức án tổng hợp từ 23 - 26 năm tù về 3 tội danh. 7 bị cáo nguyên là cán bộ Cục Hải quan TPHCM bị đề nghị phạt từ 1 năm 6 tháng, đến 3 năm tù về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị phạt cựu Tổng giám đốc Thuduc House Nguyễn Vũ Bảo Hoàng từ 5 - 6 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 3 - 4 năm tù về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Tổng hợp hình phạt đề nghị cho bị cáo này là từ 8 - 10 năm tù.

38 bị cáo còn lại bị Viện Kiểm sát đề nghị phạt từ 1 năm 6 tháng tù, cho hưởng án treo đến 26 năm tù về các tội: “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, “Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước, gây thất thoát lãng phí”, “Buôn lậu”, “Vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Nhận hối lộ”, “Sản xuất, buôn bán hàng giả”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Ngoài ra, Viện Kiểm sát đề nghị tuyên phạt tiền với mức phạt từ 800 triệu đồng đến 1 tỷ đồng về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” đối với 2 bị cáo.