Vụ khởi tố 4 cán bộ Vietcombank làm thất thoát 600 tỷ đồng: Bất ngờ các doanh nghiệp liên quan

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nhóm các bị can, là nhân viên, nguyên lãnh đạo Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank – VCB) chi nhánh An Giang.

Nguồn: Bộ Công an

Ngày 12/7/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa tống đạt các Quyết định khởi tố bị can và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Tấn Triều (sinh năm 1974, nguyên Trưởng phòng Khách hàng, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang); Liệt Lâm (sinh năm 1972, nguyên Trưởng phòng Khách hàng, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang); Quách Bảo Nguyên (sinh năm 1978, nguyên Phó Trưởng phòng Khách hàng, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang) và Võ Đan Vân (sinh năm 1981, nhân viên Phòng Khách hàng, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang) cùng về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Các bị can cùng trú tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Kết quả điều tra xác định: Từ năm 2010 đến năm 2014, nhóm đối tượng là lãnh đạo, nhân viên Phòng Khách hàng, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang, trong quá trình tác nghiệp đã không kiểm tra, không thu thập đầy đủ chứng từ sử dụng vốn vay của Công ty cổ phần Việt An, Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh và Công ty TNHH Minh Giàu mà ký vào các thông báo tác nghiệp đủ điều kiện rút vốn để Ngân hàng giải ngân cho 03 Công ty trên, dẫn đến thiệt hại tài sản cho Ngân hàng với tổng số tiền trên 600 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tống đạt các Quyết định khởi tố bị can và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Tấn Triều.

Trong đó, hành vi phạm tội của Võ Đan Vân gây thiệt hại cho Ngân hàng số tiền trên 272 tỷ đồng; hành vi phạm tội của Nguyễn Tấn Triều gây thiệt hại cho Ngân hàng số tiền trên 48 tỷ đồng; hành vi phạm tội của Liệt Lâm gây thiệt hại cho Ngân hàng số tiền trên 181 tỷ đồng và hành vi phạm tội của Quách Bảo Nguyên gây thiệt hại cho Ngân hàng số tiền trên 60 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tống đạt các Quyết định khởi tố bị can và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Liệt Lâm.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 19 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trong đó, các bị can gồm: Lưu Bách Thảo, Ngô Văn Thu (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Việt An); Nguyễn Thanh Hùng (Giám đốc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh); Trương Minh Giàu (Giám đốc Công ty TNHH Minh Giàu); Nguyễn Viết Tuyên (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Việt Hưng An Giang) và Lưu Bá Phúc (Giám đốc Công ty TNHH Bách Phúc) và các bị can khác là kế toán các công ty.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tống đạt các Quyết định khởi tố bị can và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Quách Bảo Nguyên.

Từ năm 2010 - 2014, Công ty cổ phần Việt An, Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh, Công ty TNHH Minh Giàu đã ký kết nhiều hợp đồng tín dụng vay vốn theo hạn mức tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang. Để được phát vay theo điều kiện của hợp đồng tín dụng, Thảo và Thu đã chỉ đạo lập nhiều hồ sơ chứng từ khống để sử dụng làm chứng từ rút vốn vay tại ngân hàng. Tính đến ngày 21/12/2020, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang thiệt hại số tiền vốn gốc là hơn 600 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tống đạt các Quyết định khởi tố bị can và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Võ Đan Vân.

Sau quá trình điều tra, ngày 10/7/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã quyết định tách vụ án hình sự “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang. Đến ngày 08/7/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Quyết định thay đổi Quyết định khởi tố vụ án và ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Triều, Lâm, Nguyên và Vân cùng về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Các Quyết định và Lệnh đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang phê chuẩn.

Một doanh nghiệp liên quan từng niêm yết trên HoSE

Trong số các doanh nghiệp liên quan vụ án, nổi bật là CTCP Việt An, đây cũng là doanh nghiệp duy nhất trong nhóm từng có cổ phiếu giao dịch trên sàn – là cổ phiếu AVF. Tuy vậy cổ phiếu này đã bị đình chỉ giao dịch từ tháng 12/2023 do chậm công bố BCTC kiểm toán các năm 2020, 2021, 2022.

CTCP Việt An thành lập tháng 2/2007, do ông Lưu Bách Thảo, sinh năm 1964, làm Chủ tịch HĐQT. Tháng 9/2014, công ty tăng vốn lên 433,38 tỷ đồng và giữ nguyên đến nay.

Ông Ngô Văn Thu, sinh năm 1971, là Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật từ tháng 11/2014.

Năm 2010 cũng là năm Việt An được chấp thuận niêm yết cổ phiếu trên HoSE với 22,5 triệu cổ phiếu ban đầu, giá chào sàn 25.000 đồng/cổ phiếu. Năm 2014 công ty được chấp thuận thay đổi niêm yết, tổng số cổ phiếu lên sàn là hơn 43,33 triệu đơn vị. Giai đoạn 2010-2014 cũng là thời điểm xảy ra vụ vay vốn bằng chứng từ khống tại Vietcombank.

Tháng 6/2015, toàn bộ cổ phiếu AVF bị huỷ niêm yết trên HoSE, sau đó công ty đưa cổ phiếu lên đăng ký giao dịch trên UpCOM cùng thời điểm tháng 6. Cho đến tháng 12/2023 vừa qua, toàn bộ cổ phiếu AVF bị đình chỉ giao dịch.

Ngày bị đình chỉ giao dịch, cổ phiếu AVF chỉ còn giao dịch ở mức giá 400 đồng/cổ phiếu.

Về tình hình kinh doanh, giai đoạn 2010-2013, trong thời điểm vụ việc xảy ra, Việt An ghi nhận doanh thu đạt hàng nghìn tỷ đồng, trong đó năm 2011, 2012 đều trên 1.800 tỷ đồng; thấp nhất các năm 2010 và 2013 đều trên 1.500 tỷ đồng. Lợi nhuận thì không đột biến, giảm từ 81 tỷ đồng năm 2010 xuống còn 18 tỷ đồng năm 2013.

Năm 2014 là năm biến động của Việt An với doanh thu vỏn vẹn hơn 100 tỷ đồng và lỗ 913 tỷ đồng. Các khoản chi lớn nhất dẫn tới số lỗ này là chi phí quản lý doanh nghiệp 59 tỷ đồng (dự phòng phải thu khó đòi) và chi phí khác 759 tỷ đồng.

Từ năm 2014-2019, Việt An liên tục báo lỗ với số lỗ khủng năm 2015 hơn 350 tỷ đồng; năm 2016 hơn 844 tỷ đồng.... Tính đến hết năm 2019, Việt An lỗ luỹ kế 2.333 tỷ đồng, âm vốn chủ sở hữu hơn 1.886 tỷ đồng.