menu
24hmoney
Install 24HMoneyTải App
copy link
Phương Thảo

Việt Nam đang điều tra người bị FBI truy nã vì rửa tiền

Các cơ quan chức năng Việt Nam đang tiến hành điều tra làm rõ vụ một người Việt bị Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) truy nã với tội danh rửa tiền.

Việt Nam đang điều tra người bị FBI truy nã vì rửa tiền

Giao diện trang web của Chipmixer bị các cơ quan điều tra chiếm quyền kiểm soát

Tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 23/3, trả lời câu hỏi của phóng viên về vấn đề này, bà Phạm Thu Hằng - Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao, khẳng định: “Việt Nam là quốc gia có trách nhiệm trong vấn đề chống tội phạm công nghệ cao và tội phạm xuyên quốc gia. Tất cả hành vi sử dụng không gian mạng xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, và các nhân đều bị điều tra và xử lý theo quy định”.

Trước đó, các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ và Đức vừa đóng cửa ChipMixer, một dịch vụ bị cáo buộc đã hỗ trợ rửa hàng tỷ đô la.

Các công tố viên Philadelphia, Mỹ, cáo buộc một người Việt Nam tên là Nguyễn Minh Quốc, 49 tuổi, rửa tiền liên quan đến hoạt động của ChipMixer. Người này bị cáo buộc đánh cắp thông tin cá nhân và công khai quảng cáo các phương pháp tránh bị phát hiện rửa tiền.

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, các nhóm tấn công tin tặc đòi tiền chuộc, những người hoạt động trên thị trường chợ đen và các đối tượng mua bán thông tin tài chính bị đánh cắp là khách hàng của ChipMixer. Dịch vụ này bị cho là đã xử lý những giao dịch trái phép trị giá hơn 3 tỷ USD, hỗ trợ tội phạm che giấu nguồn gốc tiền điện tử bị đánh cắp.

Theo dõi 24HMoney trên GoogleNews
Nhà đầu tư lưu ý
24HMoney đã kiểm duyệt

Từ khóa (bấm vào mỗi từ khóa để xem bài cùng chủ đề)

Bạn có muốn trở thành chuyên gia trên 24HMoney? Hãy liên hệ với chúng tôi SĐT/ Zalo: 0981 935 283.

Để truyền thông cho doanh nghiệp, vui lòng liên hệ SĐT/ Zalo: 0908 822 699.

Hòm thư: phuongpt@24hmoney.vn
Thích Đã thích Thích
Bình luận
Chia sẻ
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụng



copy link
Quét mã QR để tải App Tài chính - Chứng khoán nhiều người dùng nhất cho điện thoại