Viện Kiểm sát Nhân dân TP. Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng, truy tố 15 bị can trong vụ án lừa đảo xảy ra tại Công ty BBI Việt Nam và Công ty BBA Toàn Cầu, với cáo buộc sử dụng mạng máy tính, viễn thông để chiếm đoạt tài sản, riêng Thân Văn Thoại còn bị truy tố thêm tội rửa tiền.

Theo cáo trạng, các bị can đã vận hành trái phép ứng dụng BBI Mall theo mô hình đa cấp, đưa ra cam kết lợi nhuận cao để huy động vốn, chiếm đoạt gần 30 tỷ đồng của các nhà đầu tư.

Đồng thời, Thoại thành lập Công ty BBA Toàn Cầu, quảng bá và kinh doanh trái phép tiền điện tử CashBack Pro (CBP), dựng lên các thông tin gian dối về lợi nhuận và dự án bất động sản để lôi kéo người tham gia, thu về khoảng 130 tỷ đồng.

Tổng cộng, hành vi của các bị can đã gây thiệt hại cho hàng chục nhà đầu tư với số tiền gần 46 tỷ đồng.