24HMONEY đã kiểm duyệtThông qua “ứng dụng BBI Mall” và tiền ảo CBP, Thân Văn Thoại và đồng phạm đã tổ chức các hoạt động quảng bá, giới thiệu, đưa ra nhiều ưu đãi, lãi suất cao để thu hút bị hại tham gia đầu tư, rồi chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.
Viện Kiểm sát Nhân dân TP. Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng, truy tố 15 bị can trong vụ án lừa đảo xảy ra tại Công ty BBI Việt Nam và Công ty BBA Toàn Cầu, với cáo buộc sử dụng mạng máy tính, viễn thông để chiếm đoạt tài sản, riêng Thân Văn Thoại còn bị truy tố thêm tội rửa tiền.
Theo cáo trạng, các bị can đã vận hành trái phép ứng dụng BBI Mall theo mô hình đa cấp, đưa ra cam kết lợi nhuận cao để huy động vốn, chiếm đoạt gần 30 tỷ đồng của các nhà đầu tư.
Đồng thời, Thoại thành lập Công ty BBA Toàn Cầu, quảng bá và kinh doanh trái phép tiền điện tử CashBack Pro (CBP), dựng lên các thông tin gian dối về lợi nhuận và dự án bất động sản để lôi kéo người tham gia, thu về khoảng 130 tỷ đồng.
Tổng cộng, hành vi của các bị can đã gây thiệt hại cho hàng chục nhà đầu tư với số tiền gần 46 tỷ đồng.
Thủ đoạn “lùa gà” của đa cấp BBI Mall và tiền ảo CBP
Thông qua “ứng dụng BBI Mall” và tiền ảo CBP, Thân Văn Thoại và đồng phạm đã tổ chức các hoạt động quảng bá, giới thiệu, đưa ra nhiều ưu đãi, lãi suất cao để thu hút bị hại tham gia đầu tư, rồi chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.
Nhà đầu tư lưu ý
Bạn muốn trở thành VIP/PRO trên 24HMONEY?
Bấm vào đây để liên hệ 24HMoney ngay
Từ khóa hot
Bàn tán về thị trường