MỚI

Tính thuế TNCN 2026

#Quốc tế

24HMONEY đã kiểm duyệt

Từ "nữ thần của cải" đến tội phạm Bitcoin: Số phận bi thảm của Qian Zhimin

Từng được mệnh danh là “nữ thần của cải”, sở hữu biệt thự triệu đô và tận hưởng cuộc sống xa hoa bậc nhất, nữ doanh nhân Trung Quốc Qian Zhimin giờ đây phải đối mặt với án tù 14 năm sau khi cảnh sát Anh thực hiện vụ thu giữ tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử nước này: hơn 6 tỷ USD Bitcoin. Vụ việc liên quan tới kế hoạch lừa đảo Ponzi kéo dài từ 2014 đến 2017, làm thất thoát tài sản của hơn 128.000 nạn nhân trên toàn thế giới.

Từng sống một cuộc sống xa hoa và được mệnh danh là "nữ thần của cải", nữ doanh nhân Trung Quốc Qian Zhimin đang phải đối mặt với một bản án tù dài hạn.

Vụ việc bị phanh phui sau khi cảnh sát Anh thực hiện vụ thu giữ tiền điện tử lớn nhất lịch sử nước này, với số Bitcoin trị giá hơn 6 tỉ USD.

Nữ doanh nhân 47 tuổi này, còn sử dụng tên giả là Zhang Yadi, đã lừa đảo hơn 128.000 nạn nhân thông qua một kế hoạch lừa đảo ở Trung Quốc từ năm 2014 đến 2017. Bà ta sau đó đã lưu trữ các khoản tiền phi pháp thu được dưới dạng tài sản Bitcoin và đóng vai trò hàng đầu trong vụ lừa đảo.

Sau khi trốn khỏi Trung Quốc vào năm 2018 bằng giấy tờ giả, Qian Zhimin đến Anh và bắt đầu tìm cách rửa số tiền thu được. Cảnh sát và các công tố viên cho biết bà ta đã tìm cách hợp pháp hóa số tiền này thông qua việc mua bất động sản, bao gồm cả một biệt thự trị giá 23 triệu bảng Anh (khoảng 30 triệu USD) ở London.

Qian Zhimin nhận tội thu thập và sở hữu tài sản phạm tội vào ngày 29.9. Bà ta sẽ bị kết án sau một phiên điều trần kéo dài 2 ngày, bắt đầu từ ngày 10.11 tại Tòa án Southwark Crown ở London, và đối mặt với mức án lên tới 14 năm tù.

Một đồng phạm người Malaysia, Ling Seng Hok, 47 tuổi, cũng đã thừa nhận hành vi rửa tiền tại tòa án này và cũng đang chờ tuyên án. Trước đó, một đồng phạm khác là Jian Wen đã bị kết án 6 năm 8 tháng tù vào năm ngoái vì vai trò của mình trong vụ án, sau khi bị phát hiện nắm giữ các ví Bitcoin trị giá hơn 2 tỉ USD.

Vụ lừa đảo của Qian Zhimin được cho là một kế hoạch Ponzi (lấy tiền của người sau trả cho người trước) tinh vi. Sau khi chuyển đổi phần lớn số tiền của nạn nhân sang Bitcoin, bà ta bắt đầu hành trình rửa tiền ở Anh.

Việc giám sát đồng phạm Ling đã dẫn đến việc cảnh sát bắt giữ Qian Zhimin vào tháng 4.2024, thu giữ 11 triệu bảng tiền mặt, vàng và tiền điện tử.

Trước khi bắt giữ, cảnh sát London đã thực hiện vụ thu giữ tiền điện tử lớn nhất lịch sử: Hơn 61.000 Bitcoin. Vào thời điểm bà ta mua (khoảng năm 2018), Bitcoin chỉ giao dịch ở mức khoảng 3.600 USD. Nhưng với việc giá Bitcoin hiện đang dao động quanh mức 100.000 USD, giá trị của số Bitcoin bị thu giữ đã tăng vọt lên hơn 6 tỉ USD.

Vụ án này được mô tả là một vụ án pháp lý lớn nhất thuộc loại này về mặt giá trị, liên quan đến một cá nhân chứ không phải một tập đoàn. Các luật sư đại diện cho nạn nhân cho biết nhiều khách hàng của họ đã phải chịu những tổn thất cá nhân to lớn, ảnh hưởng đến cuộc sống, hôn nhân và gia đình.

Theo luật sư Jackson Ng, bị cáo đã tổ chức các sự kiện công khai, tuyên bố có sự hỗ trợ của chính phủ, để thu hút và lợi dụng những người không phải là nhà đầu tư dày dạn kinh nghiệm.

Một cặp vợ chồng người Trung Quốc, nhân viên văn phòng ở độ tuổi 40, đã mất hàng trăm nghìn USD tiền tiết kiệm dưỡng hưu và cho con gái sau khi tham dự một buổi thuyết trình vào năm 2016. Các khoản lợi nhuận hứa hẹn đã ngừng được chi trả vào năm 2017. Con gái của họ hiện đã cắt đứt mọi liên lạc với họ.

Chi tiết về một kế hoạch bồi thường do chính quyền Anh đề xuất vẫn đang được tranh luận tại Tòa án Tối cao London. Theo các nguồn tin, có khoảng 1.300 nạn nhân bị cáo buộc đã đứng ra trình báo.