Truy tố đường dây sữa giả nghìn tỷ: Lập “hệ sinh thái” 11 công ty, chi tiền “bôi trơn”, nhờ cựu công an “chạy án”

Viện KSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 29 bị can trong vụ án sản xuất và tiêu thụ sữa giả quy mô đặc biệt lớn, với doanh thu hơn 1.000 tỷ đồng. Hai bị can được xác định giữ vai trò cầm đầu là Vũ Mạnh Cường và Hoàng Mạnh Hà.

Theo cáo trạng, đường dây này đã sản xuất và đưa ra thị trường hơn 187.000 hộp sữa giả dành cho trẻ sơ sinh, phụ nữ mang thai và người bệnh. Không chỉ bị cáo buộc sản xuất hàng giả, nhóm này còn lập mạng lưới doanh nghiệp để che giấu doanh thu, trốn thuế và chi hàng tỷ đồng nhằm “bôi trơn”, thậm chí tìm cách “chạy án” khi bị điều tra.

Lập “hệ sinh thái” 11 công ty để sản xuất sữa giả

Cơ quan tố tụng xác định từ năm 2019 đến 2025, Vũ Mạnh Cường cùng đồng phạm đã xây dựng một hệ sinh thái gồm 11 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, phân phối sữa và thực phẩm dinh dưỡng trên phạm vi toàn quốc.

Năm 2021, nhận thấy thị trường sữa mang lại lợi nhuận lớn, nhóm này thành lập Công ty Rance Pharma do Hoàng Mạnh Hà đứng tên giám đốc. Sau đó tiếp tục lập Hacofood Group và nhiều pháp nhân khác để phục vụ hoạt động sản xuất, công bố sản phẩm và phân phối hàng hóa.

Nhà máy sản xuất được xây dựng tại cụm công nghiệp Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ (cũ), Hà Nội. Theo điều tra, các sản phẩm chủ yếu nhắm tới trẻ sinh non, trẻ thiếu tháng, phụ nữ mang thai, người tiểu đường và bệnh nhân suy thận.

Trên bao bì, sản phẩm được quảng cáo chứa nhiều thành phần cao cấp như tổ yến, đông trùng hạ thảo, óc chó hay mắc ca. Tuy nhiên, kết quả điều tra cho thấy các thành phần này thực tế không tồn tại trong sản phẩm.

Để tối đa hóa lợi nhuận, từ cuối năm 2021, nhóm lãnh đạo doanh nghiệp bị cáo buộc đã tự ý thay đổi công thức sản xuất khác hoàn toàn hồ sơ công bố với cơ quan chức năng.

Viện kiểm sát xác định nhóm bị can đã sản xuất 426 lô sữa giả với tổng giá trị hơn 54 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 40 tỷ đồng.

Chi hàng tỷ đồng “phí ngoài” để hợp thức hồ sơ

Không chỉ sản xuất hàng giả, đường dây này còn bị cáo buộc chi tiền “bôi trơn” để được tạo điều kiện trong việc công bố sản phẩm và quảng cáo thực phẩm dinh dưỡng.

Hai bị can Bùi Đinh Thị Dinh và Bùi Thị Trang bị truy tố về tội nhận hối lộ.

Theo cáo trạng, sau khi xây dựng nhà máy sản xuất, nhóm của Cường và Hà đã tiếp cận bà Dinh để nhờ hỗ trợ trong quá trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ công bố sản phẩm cho Rance Pharma và Hacofood.

Để đủ điều kiện nộp hồ sơ tại Hòa Bình, nhóm này còn lập khống chi nhánh doanh nghiệp tại địa phương.

Từ tháng 5/2023 đến cuối năm 2024, nhân viên của công ty đã nộp tổng cộng 340 bộ hồ sơ công bố sản phẩm và quảng cáo. Mỗi hồ sơ đều phải chi “phí ngoài” từ 5-7 triệu đồng, chưa kể các khoản riêng cho cán bộ xử lý.

Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền chuyển cho bị can Bùi Thị Trang lên tới gần 2,5 tỷ đồng. Trong đó, khoảng 2,2 tỷ đồng được chuyển lại cho cấp trên là bà Dinh.

Cựu công an bị cáo buộc nhận gần 3,5 tỷ đồng để “chạy án”

Khi bị C05 Bộ Công an kiểm tra và thu giữ hàng hóa, nhóm bị can tiếp tục tìm cách tác động nhằm tránh bị xử lý hình sự.

Theo cáo trạng, Phạm Gia Khải được giao tìm người có khả năng “lo việc”. Sau đó, Khải liên hệ với Nguyễn Văn Quân để nhờ kết nối.

Ông Quân sau đó nhận 150.000 USD từ nhóm sản xuất sữa giả và tìm gặp Bùi Quốc Hưng để nhờ “giúp đỡ”.

Viện kiểm sát cáo buộc ông Hưng dù biết việc nhận tiền để can thiệp vụ án là trái pháp luật nhưng vẫn nhận lời. Bị can này bị xác định đã nhận tổng cộng 100 triệu đồng và 140.000 USD, tương đương gần 3,5 tỷ đồng.

Sau khi nhận tiền, ông Hưng được cho là đã liên hệ với người có thẩm quyền tại C05 Bộ Công an để hỏi thông tin và “nhờ hỗ trợ”.

Dù trong quá trình điều tra ông Hưng phủ nhận việc nhận 140.000 USD, cơ quan tố tụng cho rằng đã có đủ căn cứ chứng minh hành vi nhận tiền của bị can này.

Giấu hơn 1.000 tỷ đồng doanh thu để trốn thuế

Ngoài hành vi sản xuất sữa giả, nhóm của Vũ Mạnh Cường còn bị cáo buộc lập hai hệ thống sổ sách kế toán nhằm che giấu doanh thu thực tế.

Kết quả điều tra cho thấy tổng doanh thu của 9 công ty trong hệ sinh thái này lên tới hơn 1.177 tỷ đồng. Tuy nhiên, hơn 1.061 tỷ đồng đã bị để ngoài sổ sách kế toán nhằm trốn tránh nghĩa vụ thuế.

Cơ quan tố tụng xác định hành vi này gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước khoảng 100 tỷ đồng.