Truy tố Chủ tịch Z Holding và 27 bị can trong vụ sữa giả Hiup

VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố ông Hoàng Quang Thịnh, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Z Holding, cùng 27 bị can khác liên quan vụ án sữa giả Hiup. Trong đó, ông Thịnh, cùng Tổng giám đốc Nguyễn Văn Minh và Phó Tổng giám đốc La Khắc Minh, bị truy tố về ba tội danh: sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm; vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; và rửa tiền.

Theo cáo trạng, từ năm 2023 đến tháng 5/2025, nhóm này đã chi phối toàn bộ hoạt động của Z Holding và các công ty con. Các bị can đã lợi dụng tư cách pháp nhân để thực hiện hoạt động phạm tội có tính hệ thống, kéo dài, từ sản xuất, phân phối, tiêu thụ đến che giấu nguồn tiền bất hợp pháp.

Cụ thể, họ chỉ đạo thành lập 26 công ty, 27 hệ thống bán hàng, 208 nhóm bán hàng và 179 hộ kinh doanh cá thể nhằm hợp thức hóa hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả, kê khai thuế và hợp pháp hóa dòng tiền phạm tội.

Thông qua Công ty Nature Made, nhóm lãnh đạo này sản xuất và buôn bán 26 sản phẩm sữa giả, thu lợi bất chính 149 tỉ đồng, với doanh thu từ hàng giả lên tới 2.436 tỉ đồng. Hệ thống Z Holding tổng doanh thu từ hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa đạt 6.695 tỉ đồng.

Để che giấu doanh thu thực tế, nhóm này chỉ đạo lập hệ thống sổ sách kép, gồm sổ kế toán nội bộ theo dõi doanh thu thực tế (7.825 tỉ đồng) và doanh thu kê khai thuế (1.148 tỉ đồng), khiến Nhà nước thất thu 1.633 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, các bị can còn lập các quỹ đầu tư nhưng thực chất để hợp thức hóa và luân chuyển dòng tiền phạm tội, qua đó rửa 83 tỉ đồng từ nguồn tiền bất hợp pháp.

VKS đánh giá, hành vi của nhóm lãnh đạo Z Holding là tinh vi, có tổ chức, đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về kinh tế và uy tín thị trường.