#Pháp luật

24HMONEY đã kiểm duyệt

Truy tố Chủ tịch Công ty Nhật Nam và đồng phạm về tội Lừa đảo, số tiền hơn 9.000 tỷ đồng

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành bản cáo trạng để truy tố bị can Vũ Thị Thúy cùng các đồng phạm ra trước Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội để xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành cáo trạng số 672/CT-VKS-P3, truy tố bà Vũ Thị Thúy (SN 1981, trú tại phường Yên Hòa, Hà Nội), Chủ tịch Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản Nhật Nam, cùng 10 đồng phạm ra trước Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội để xét xử về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

Từ năm 2020 đến 2023, nhóm này đã huy động tổng cộng 43.314 hợp đồng từ gần 14.000 nhà đầu tư, với số tiền hơn 9.113 tỷ đồng. Trong đó, bà Thúy và các đồng phạm chiếm đoạt 4.968 tỷ đồng, còn lại được sử dụng để trả “lãi giả” và các chi phí vận hành, quảng bá công ty. Vụ án thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận bởi quy mô tiền và số lượng nạn nhân lớn.

Thủ đoạn lừa đảo tinh vi

Theo cáo trạng, năm 2019, bà Vũ Thị Thúy thành lập Công ty Nhật Nam. Để thu hút vốn đầu tư, bà Thúy đã sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối:

Bà Thúy còn ký các hợp đồng khống, cấp Giấy chứng nhận cổ đông chiến lược cho các thành viên Ban chiến lược, chỉ đạo kế toán chuyển khoản lợi nhuận giả nhằm tạo uy tín để các thành viên này quảng bá và thu hút khách hàng nộp tiền vào công ty.

Các thành viên Ban chiến lược gồm Trần Thiện Tâm, Trịnh Văn Tôn, Phạm Văn Tuyên, Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Công Sơn, Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Quang Đại, Lê Văn Hảo, Ngô Thị Quyên đã thực hiện các hành vi theo chỉ đạo của bà Thúy để hưởng hoa hồng, thưởng doanh số, giúp bà Thúy thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Số tiền chiếm đoạt và hành vi rửa tiền

Từ năm 2020 đến 2023, nhóm này đã huy động 43.314 hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh, tổng số tiền 9.113 tỷ đồng. Trong đó: 4.144 tỷ đồng được sử dụng để trả tiền gốc cho các hợp đồng. 4.968 tỷ đồng (tổng số 39.814 hợp đồng của 13.980 bị hại) bị chiếm đoạt, sử dụng vào các mục đích cá nhân.

Quá trình chiếm đoạt tiền, bà Thúy đã chỉ đạo nhân viên kế toán rút tiền, chuyển tiền ra khỏi tài khoản công ty sang tài khoản cá nhân nhằm che giấu nguồn tiền phạm tội. Bà Thúy còn sử dụng 120 tỷ đồng và nhờ người khác ký hợp đồng mua bất động sản, cổ phiếu nhằm hợp thức hóa số tiền phạm tội, hành vi này được xác định là rửa tiền theo quy định tại Điều 324 Bộ luật Hình sự.

Ngày 30/9/2025, Viện KSND TP Hà Nội ban hành cáo trạng, truy tố bà Thúy cùng các đồng phạm ra tòa xét xử: Tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản: Điểm a, Khoản 4, Điều 174 BLHS. Tội Rửa tiền: Điểm a, Khoản 4, Điều 324 BLHS.

Vụ án này được đánh giá là quy mô lớn, thủ đoạn tinh vi, liên quan đến hàng nghìn nhà đầu tư trên toàn quốc, gây dư luận đặc biệt quan tâm.