#Pháp luật

24HMONEY đã kiểm duyệt

Truy tìm người liên quan đường dây lừa đảo tiền ảo đa cấp nghìn tỷ do Huỳnh Đức Vân cầm đầu

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đang ra quyết định truy tìm một người phụ nữ để phục vụ công tác điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức kinh doanh tiền ảo đa cấp quy mô đặc biệt lớn, do Huỳnh Đức Vân cầm đầu.

Theo thông tin từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng, đối tượng bị truy tìm là Bùi Thị Kim Na (38 tuổi, trú phường Hải Châu, TP Đà Nẵng), được xác định có liên quan trực tiếp đến đường dây lừa đảo tiền ảo đang được mở rộng điều tra.

Trước đó, ngày 15/12/2025, Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) cùng Viện Kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng đã đồng loạt phá án, bắt giữ 8 đối tượng sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản bằng hình thức kinh doanh tiền ảo đa cấp.

Nghi phạm cầm đầu đường dây được xác định là Huỳnh Đức Vân (33 tuổi, trú phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng).

Dự án “ma” mang tên DRK, chiếm đoạt khoảng 2.000 tỉ đồng

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ đầu năm 2020, Huỳnh Đức Vân đã cấu kết với 3 đối tượng tại TP.HCM cùng nhiều người khác để lập ra một dự án tiền ảo không có thật mang tên “DRK”.

Nhóm này sử dụng mạng xã hội, các hội nhóm đầu tư và nền tảng trực tuyến để lan truyền thông tin sai sự thật, thổi phồng tiềm năng sinh lời, cam kết lợi nhuận cao nhằm dụ dỗ nhà đầu tư tham gia.

Sau khi huy động được lượng lớn tiền từ các nhà đầu tư, các đối tượng bất ngờ đánh sập dự án, xóa website, fanpage và toàn bộ các hội nhóm liên quan, qua đó chiếm đoạt toàn bộ tài sản đã huy động.

Căn cứ tài liệu, dữ liệu điện tử thu thập được, cơ quan điều tra xác định đường dây này đã chiếm đoạt số tiền điện tử cực lớn, bao gồm hơn 1.880 BTC, hơn 37.000 ETH và gần 2,7 triệu USDT, với tổng giá trị quy đổi khoảng 2.000 tỉ đồng.

Phong tỏa tài sản, mở rộng điều tra

Quá trình điều tra, Công an TP Đà Nẵng đã áp dụng các biện pháp tố tụng, tạm dừng giao dịch nhiều tài khoản ngân hàng, bất động sản và tài sản liên quan, với tổng giá trị trên 600 tỉ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Huỳnh Đức Vân cùng 7 đối tượng khác để phục vụ công tác điều tra.

Đồng thời, lực lượng chức năng kêu gọi các cá nhân có liên quan đến đường dây lừa đảo này sớm ra đầu thú, hợp tác với cơ quan điều tra để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Đáng chú ý, Huỳnh Đức Vân từng xuất hiện dày đặc trên báo chí và mạng xã hội với hình ảnh một CEO trẻ, thành đạt, thường xuyên khoe cuộc sống xa hoa, nhà đẹp, xe sang, nhằm tạo vỏ bọc và xây dựng niềm tin với các nhà đầu tư.

Hiện Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, đồng thời truy tìm Bùi Thị Kim Na để làm rõ vai trò, hành vi liên quan trong đường dây lừa đảo tiền ảo đa cấp đặc biệt nghiêm trọng này.