Truy nã đặc biệt “quản lý vùng” của Mr Pips trong đại án lừa đảo 5.200 tỷ

Cơ quan chức năng vừa phát lệnh truy nã đặc biệt đối với một đối tượng được xác định giữ vai trò quản lý trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia do “Mr Pips” cầm đầu, liên quan đến số tiền chiếm đoạt lên tới hơn 5.200 tỷ đồng.

Ngày 5/3, Công an Thành phố Hà Nội cho biết đã phát thông báo truy nã đặc biệt đối với Trần Văn Lam (sinh năm 1993, trú tại phường Phú Diễn, Hà Nội) để phục vụ công tác điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cơ quan điều tra, Trần Văn Lam được xác định là quản lý vùng trong đường dây lừa đảo quy mô lớn do Phó Đức Nam (biệt danh “Mr Pips”) cầm đầu, cùng với Lê Khắc Ngọ (tức “Mr Hunter”).

Bỏ trốn ra nước ngoài sau khi bị khởi tố

Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, ngày 21/1/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Văn Lam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tuy nhiên, sau khi bị khởi tố, đối tượng đã bỏ trốn ra nước ngoài. Vì vậy, cơ quan công an đã ra quyết định truy nã để phục vụ quá trình điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.

Công an Hà Nội đề nghị người dân khi phát hiện hoặc có thông tin liên quan đến đối tượng có thể báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Hà Nội qua số điện thoại 098.965.1412, liên hệ công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang Facebook chính thức của công an để được tiếp nhận, xử lý.

Đường dây lừa đảo xuyên quốc gia quy mô lớn

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2021, Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ đã liên kết với một đối tượng người Thổ Nhĩ Kỳ, đặt văn phòng điều hành tại Phnom Penh (Campuchia), để tổ chức đường dây lừa đảo xuyên quốc gia.

 

Nhóm này chỉ đạo nhiều đối tượng tại Việt Nam thành lập hàng loạt công ty “ma” đặt trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội và một số địa phương khác.

Trong đó, một công ty tại TP.HCM được sử dụng làm “bình phong”, đồng thời hình thành mạng lưới khoảng 44 văn phòng trên cả nước, gồm:

Mặc dù không được cấp phép hoạt động trong lĩnh vực tài chính hay chứng khoán, các công ty này vẫn tuyển dụng nhân viên để tổ chức giao dịch ngoại hối và chứng khoán phái sinh nhằm lừa đảo nhà đầu tư.

Lập sàn giao dịch giả để dụ nạn nhân

Cơ quan công an xác định các đối tượng đã thiết lập 5 trang web giao dịch có giao diện tiếng Anh, khiến người tham gia lầm tưởng đang giao dịch trên các sàn quốc tế uy tín.

Các trang này thực chất được lập trình sẵn và liên kết với các tài khoản ngân hàng do nhóm đối tượng quản lý. Mỗi sàn đều kết nối với các nền tảng giao dịch phổ biến như MetaTrader 4 và MetaTrader 5, nhằm tạo độ tin cậy với người chơi.

Để vận hành hệ thống, nhóm đối tượng tổ chức bộ máy hoạt động chặt chẽ với nhiều bộ phận như: kế toán, nhân sự, công nghệ thông tin (IT), kinh doanh, chăm sóc khách hàng.

Các bộ phận này phối hợp tiếp cận khách hàng qua mạng xã hội như Zalo, Telegram… nhằm dụ dỗ đầu tư.

Thủ đoạn dụ nạn nhân nạp tiền liên tục

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng thường đưa ra thông tin sai sự thật về lợi nhuận đầu tư, sau đó yêu cầu khách hàng chuyển tiền vào các tài khoản do chúng chỉ định.

Ban đầu, nạn nhân được khuyến khích giao dịch với số tiền nhỏ và có thể rút tiền để tạo niềm tin. Khi đã tin tưởng, các đối tượng tiếp tục thuyết phục tăng vốn giao dịch.

Khi tài khoản thua lỗ hoặc mất tiền, nhóm này tiếp tục cung cấp thông tin sai lệch để dụ nạn nhân nạp thêm tiền nhằm “gỡ vốn”. Đến khi nạn nhân không còn khả năng tài chính, chúng chặn liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền đã chuyển.

Triệt phá đường dây lừa đảo hàng nghìn tỷ đồng

Trước đó, ngày 25/10/2024, Công an Thành phố Hà Nội phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an Việt Nam tổ chức lực lượng triệt phá đường dây lừa đảo này.

Cơ quan chức năng đã bắt giữ hàng chục đối tượng trong băng nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia với số tiền liên quan hơn 5.200 tỷ đồng.

Hiện vụ án vẫn đang tiếp tục được mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan đang bỏ trốn.