Triệu tập 30 đối tượng trong đường dây giao dịch 15.000 tỷ đồng qua máy POS

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa phối hợp với Phòng An ninh kinh tế và các đơn vị nghiệp vụ liên quan đồng loạt triệu tập 30 đối tượng tại Thanh Hóa và Hà Nội để điều tra, làm rõ hành vi trốn thuế với số lượng rất lớn thông qua hoạt động kinh doanh máy POS dưới danh nghĩa các hộ kinh doanh trá hình.

Theo cơ quan chức năng, các đối tượng bị phát hiện lợi dụng thông tin hộ kinh doanh để đăng ký tài khoản ngân hàng, thuê hoặc mượn máy POS, sau đó quảng cáo dịch vụ rút tiền và đáo hạn thẻ tín dụng trên mạng xã hội. Phí dịch vụ dao động từ 1,5% đến 2% giá trị giao dịch.

Thủ đoạn chính là quẹt thẻ dưới hình thức thanh toán hàng hóa, dịch vụ nhưng thực tế không phát sinh mua bán. Tiền được chuyển vào tài khoản do các đối tượng quản lý, sau đó hoàn lại cho khách hàng sau khi trừ phí.

Khám xét và thu giữ tang vật, lực lượng chức năng ghi nhận gần 400 máy POS, 10.000 thẻ tín dụng, 95 điện thoại di động, 20 máy vi tính cùng nhiều tài liệu liên quan.

Tổng giá trị giao dịch của đường dây ước tính khoảng 15.000 tỷ đồng, doanh thu gần 100 tỷ đồng, số tiền trốn thuế bị xác định ở mức hàng chục tỷ đồng.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.