Triệt phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia

Khoảng 707 triệu yen, tương đương 117 tỷ đồng, được 15 nạn nhân tại Nhật Bản chuyển vào ba tài khoản doanh nghiệp. Một số đối tượng trong đường dây đã thực hiện các giao dịch luân chuyển tiền lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

Tang vật thu giữ trong vụ án.

Theo kết quả điều tra ban đầu, nhóm đối tượng nước ngoài giả danh nhân viên ngân hàng, gọi điện lừa đảo doanh nghiệp tại Nhật Bản nhằm chiếm quyền kiểm soát tài khoản. Ngày 10/3/2025, 15 công dân Nhật Bản chuyển tổng cộng khoảng 707 triệu yen vào ba tài khoản doanh nghiệp mang tên DEEP IMPACT, VENTURE INVESSTORS và LUNA DEVELOPMENT do nhóm lừa đảo quản lý.

Sau khi tiếp nhận tiền, các đối tượng tại Việt Nam chuyển đổi số tiền sang tài sản mã hóa như USDT và ETH, rồi chuyển tới ví điện tử của nhóm tội phạm nước ngoài. Nhóm trung gian được hưởng lợi bất chính khoảng 1–2% mỗi giao dịch.

Cơ quan điều tra đã khởi tố 7 bị can: 3 người bị bắt tạm giam về tội rửa tiền, 4 người bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Tang vật thu giữ gồm 3 sổ tiết kiệm trị giá 6 tỷ đồng, một ô tô Mercedes-Benz, 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng nhiều tài sản khác.

Đáng chú ý, một số tài khoản cá nhân được sử dụng để luân chuyển dòng tiền lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Quy mô giao dịch lớn cho thấy tài khoản ngân hàng có thể bị lợi dụng làm tầng trung gian, khiến việc xác định người hưởng lợi cuối cùng trở nên phức tạp.

Vụ án cho thấy rủi ro không chỉ nằm ở hành vi lừa đảo ban đầu mà còn ở khả năng dịch chuyển tiền xuyên biên giới. Khi tiền đi qua nhiều tài khoản rồi chuyển sang tài sản mã hóa, ngân hàng và các đơn vị cung cấp dịch vụ liên quan phải đối mặt yêu cầu phát hiện giao dịch bất thường, xác minh chủ tài khoản và phối hợp truy vết dòng tiền.

Cơ quan Công an lấy lời khai bị can Vũ Tùng Linh (SN: 1993, trú tại tỉnh Phú Thọ).