MỚI

Tính thuế TNCN 2026

#Quốc tế

24HMONEY đã kiểm duyệt

Trần Chí bị còng tay, bịt mắt áp giải về Trung Quốc: “Núi Bitcoin” hơn 11 tỷ USD sẽ về tay ai?

Việc doanh nhân Chen Zhi (Trần Chí) bị áp giải từ Campuchia về Trung Quốc trong tình trạng còng tay, trùm đầu đã gây chấn động dư luận quốc tế. Không chỉ bởi quy mô mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia mà ông này bị cáo buộc cầm đầu, mà còn vì câu hỏi lớn chưa có lời đáp: số Bitcoin trị giá hơn 11 tỷ USD bị Mỹ tuyên bố tịch thu sẽ thuộc về ai?

Lộ video áp giải gây “bão” mạng xã hội

Truyền hình Nhà nước Trung Quốc CCTV mới đây phát sóng đoạn video cho thấy Trần Chí, 38 tuổi, bị lực lượng cảnh sát vũ trang áp giải từ Campuchia về Bắc Kinh. Trong đoạn clip, doanh nhân này xuất hiện với hai tay bị còng, đầu bị trùm kín, được các sĩ quan đặc nhiệm mặc đồ đen hộ tống xuống máy bay.

Vụ dẫn độ diễn ra chỉ vài ngày sau khi Ngân hàng Quốc gia Campuchia (NBC) ra lệnh thanh lý Prince Bank (Ngân hàng Thái tử) – ngân hàng do Trần Chí sáng lập và kiểm soát, bị nghi có liên quan đến mạng lưới “trung tâm lừa đảo” quy mô lớn tại Đông Nam Á.

CCTV mô tả Trần Chí là “kẻ cầm đầu một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn liên quan đến cờ bạc và lừa đảo”, đánh dấu một trong những chiến dịch trấn áp mạnh tay nhất của Trung Quốc đối với tội phạm lừa đảo viễn thông và tiền điện tử.

Ông trùm Prince Group và mạng lưới lừa đảo xuyên biên giới

Trần Chí sinh ra tại Phúc Kiến, Trung Quốc, là người sáng lập kiêm Chủ tịch Prince Group (Tập đoàn Thái tử) – tập đoàn hoạt động trong nhiều lĩnh vực từ bất động sản, tài chính đến tiêu dùng tại Campuchia và nhiều quốc gia khác.

Theo cáo buộc của Mỹ, Prince Group chỉ là “vỏ bọc” cho một mạng lưới lừa đảo trực tuyến trị giá hàng tỷ USD, vận hành các khu phức hợp tại Campuchia, Myanmar và một số quốc gia Đông Nam Á. Tại đây, hàng chục nghìn lao động – nhiều người bị buôn người – bị ép tham gia các hoạt động lừa đảo tiền điện tử nhắm vào nạn nhân trên toàn cầu.

Liên Hợp Quốc từng cảnh báo các trung tâm này đã phát triển thành một “ngành công nghiệp tội phạm toàn cầu”, với thiệt hại lên tới hàng tỷ USD mỗi năm.

Campuchia thanh lý Prince Bank

Ngân hàng Quốc gia Campuchia xác nhận Prince Bank đã bị đưa vào diện thanh lý, đình chỉ cung cấp các dịch vụ ngân hàng mới, bao gồm nhận tiền gửi và cấp tín dụng. Đơn vị kiểm toán Morisonkak MKA được chỉ định làm bên thanh lý.

Theo NBC, Prince Bank đang quản lý khoảng 1 tỷ USD tài sản. Khách hàng vẫn được rút tiền bình thường, trong khi các khoản vay vẫn phải thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng.

Động thái này được xem là dấu hiệu cho thấy Campuchia đang gia tăng hợp tác với Trung Quốc trong việc trấn áp các mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia.

Trung Quốc mở rộng điều tra, Mỹ đã “ra tay” trước?

Bộ Công an Trung Quốc cho biết Trần Chí đã được “áp giải” từ Phnom Penh về Trung Quốc, gọi đây là “thành tựu lớn trong hợp tác thực thi pháp luật Trung Quốc – Campuchia”. Nhà chức trách Trung Quốc cũng tuyên bố sẽ sớm phát lệnh bắt giữ các thành viên chủ chốt khác trong mạng lưới tội phạm này.

Trong khi đó, Bộ Tư pháp Mỹ trước đó đã truy tố Trần Chí cùng nhiều lãnh đạo cấp cao của Prince Group, cáo buộc họ điều hành các trung tâm lừa đảo tiền điện tử, sử dụng hình thức “mổ lợn” – xây dựng lòng tin dài hạn để chiếm đoạt tài sản của nạn nhân.

Đáng chú ý, hồi tháng 10/2025, Bộ Tài chính Mỹ tuyên bố đã tịch thu 127.000 Bitcoin, tương đương khoảng 11,5 tỷ USD, được cho là thuộc quyền kiểm soát của Trần Chí. Tuy nhiên, phía Trung Quốc nghi ngờ rằng số Bitcoin này đã bị Mỹ “chiếm đoạt” thông qua các hoạt động tấn công mạng.

“Núi Bitcoin” hơn 11 tỷ USD sẽ về tay ai?

Việc Trần Chí bị dẫn độ về Trung Quốc đang làm thay đổi cục diện pháp lý xoay quanh khối tài sản tiền điện tử khổng lồ này. Một số chuyên gia nhận định Bắc Kinh hiện có vị thế mạnh hơn trong việc đòi quyền tài phán đối với số Bitcoin nói trên, đặc biệt nếu Trung Quốc chứng minh được các hành vi phạm tội chủ yếu diễn ra dưới sự điều hành của công dân nước này.

Trong bối cảnh đó, không loại trừ khả năng Mỹ và Trung Quốc sẽ phải bước vào các cuộc đàm phán phức tạp liên quan đến chủ quyền số, quyền tài phán tài sản tiền điện tử và phân chia tài sản tịch thu xuyên biên giới – một tiền lệ hiếm hoi nhưng ngày càng phổ biến trong kỷ nguyên tài chính số.

Vụ Trần Chí không chỉ là câu chuyện về một “ông trùm lừa đảo” sa lưới, mà còn phản ánh cuộc đối đầu pháp lý – công nghệ ngày càng gay gắt giữa các cường quốc trong việc kiểm soát dòng tiền điện tử toàn cầu.