TPHCM thu thập thông tin người mua vàng miếng

Danh sách cá nhân mua vàng tại các điểm bán vàng miếng SJC của Công ty SJC và 4 ngân hàng thương mại trên địa bàn TPHCM sẽ được thu thập và chuyển giao Công an TPHCM mỗi ngày.

Mới đây, UBND TPHCM đã ban hành quyết định thành lập tổ công tác đảm bảo an ninh thị trường vàng trên địa bàn thành phố. Nhiệm vụ của tổ công tác là tổ chức thu thập, phân tích thông tin, số liệu, tình hình về khách hàng mua bán vàng miếng trên địa bàn thành phố; phối hợp thanh tra, kiểm tra chấp hành quy định pháp luật về kinh doanh vàng của các cơ sở kinh doanh mua, bán vàng miếng và sản xuất, mua bán vàng trang sức mỹ nghệ; kiểm tra các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu nghi vấn đầu cơ, trục lợi, gây bất ổn thị trường vàng trên địa bàn TPHCM.

Người mua vàng miếng sẽ được thu thập thông tin gửi cơ quan công an mỗi ngày

Theo đó, đại diện Công an TPHCM là tổ trưởng, chỉ đạo lực lượng công an thành phố nắm tình hình, phát hiện các cá nhân, tổ chức nghi vấn buôn lậu vàng, hoạt động mua gom vàng để đầu cơ trục lợi; triển khai các biện pháp nghiệp vụ xác minh, điều tra làm rõ nghi vấn, đấu tranh, xử lý theo quy định pháp luật hình sự (trường hợp đủ yếu tố cấu thành tội phạm) hoặc chuyển giao thông tin cho các cơ quan chức năng xử theo quy định xử phạt vi phạm hành chính.

Đại diện Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TPHCM là tổ phó, có nhiệm vụ thu thập và chuyển giao Công an TPHCM thông tin, tài liệu danh sách cá nhân mua vàng tại các điểm bán vàng miếng SJC của Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC và 4 ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố (hàng ngày). Đồng thời nghiên cứu các giải pháp và tham mưu chỉ đạo Công ty SJC và 4 ngân hàng thương mại chủ động phát hiện các cá nhân nghi vấn được thuê mua vàng, thu gom vàng; cung cấp kịp thời cho lực lượng Công an Thành phố, quận, huyện để triển khai các biện pháp nghiệp vụ.

Khách được kiểm tra thông tin, cung cấp căn cước công dân trước khi vào mua vàng.

Đại diện Cục Phòng, chống rửa tiền, Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là thành viên tổ công tác có nhiệm vụ xác minh nhanh dòng tiền, nguồn tiền mua vàng và hỗ trợ thu thập các tài liệu tại các ngân hàng (hồ sơ mở tài khoản, sao kê tài khoản, chứng từ giao dịch…) để làm rõ nghi vấn mua gom vàng, thuê mua vàng.

Đại diện Cục Quản lý thị trường TPHCM có nhiệm vụ tăng cường kiểm tra tại các cơ sở kinh doanh mua bán vàng trên địa bàn thành phố để kịp thời xử lý các hành vi vi phạm thuộc thẩm quyền của lực lượng quản lý thị trường, nhất là các hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng hóa giả mạo nhãn hiệu.

Đại diện Cục Thuế TPHCM rà soát, thanh kiểm tra việc chấp hành thuế của các cơ sở sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ, kinh doanh vàng có dấu hiệu trốn thuế, vi phạm quy định về kế toán (trong việc không kê khai không đầy đủ việc mua bán vàng, không xuất hóa đơn…), kiểm tra nguồn vàng nguyên liệu đầu vào để chủ động phát hiện các dấu hiệu nghi vấn liên quan đến buôn lậu vàng.