TP Hồ Chí Minh: Bắt thêm bị can lừa đảo liên quan Công ty Bất động sản Phát An Gia

Ngày 11/11, Phòng Cảnh sát điều tra Tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Hoàng Thị Hồng (SN 1978, ngụ phường 22, quận Bình Thạnh) để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị can Hồng được xác định liên quan đến vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty CP Đầu tư Bất động sản Phát An Gia (Công ty Phát An Gia, trụ sở tại phường Long Trường, quận 9).

Trước đó, vào ngày 26/10/2021, Phòng PC03 Công an TP Hồ Chí Minh đã bắt giam Hoàng Mạnh Cường (SN 1985, ngụ quận 9, TP Hồ Chí Minh), Tổng Giám đốc Công ty Phát An Gia về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo PC03 Công an TP Hồ Chí Minh, dù các thửa đất do Hoàng Mạnh Cường đứng tên quyền sử dụng đất không được cơ quan chức năng có thẩm quyền phê duyệt dự án khu dân cư và không được cấp phép xây dựng, nhưng Cường vẫn “vẽ” ra các dự án “ma”, gồm: Dự án khu dân cư Central House Đường 4; Dự án khu dân cư Đường 8; Dự án khu dân cư Trường Lưu; Dự án khu dân cư Long Phước; Dự án khu dân cư Võ Văn Hát.

Sau đó, Cường lập bản vẽ thành 193 nền đất, quảng cáo và ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng 91 nền đất cho 80 người. Sau khi đã nhận tiền cọc với số tiền hơn 97 tỷ đồng, Cường không không thực hiện bất cứ nghĩa vụ nào, không trả tiền cọc và đóng cửa công ty, khóa điện thoại di động.

Do đó, nhiều nạn nhân đã gửi đơn tố cáo Cường. Qua điều tra đến ngày 9/10/2020, Phòng PC03 Công an TP Hồ Chí Minh khởi tố vụ án.

Trường hợp bị can Hoàng Thị Hồng bị bắt vì được xác định đã câu kết với Cường trong vụ án lừa đảo nêu trên. Cụ thể, bị can Hồng với Cường mỗi người góp 50% tiền để mua diện tích 5.912m2 đất nông nghiệp, tại phường Trường Thạnh, quận 9 cũ để lập dự án khu dân cư Central House Đường 4. Sau đó, Hồng cùng với Cường ký 10 hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng nền đất tại dự án khu dân cư Central House Đường 4 cho 5 người với số tiền 18 tỷ đồng, phiếu thu do Công ty Phát An Gia lập, tiền chuyển vào tài khoản của Cường.

Hiện vụ án vẫn đang được Phòng PC03 Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục điều tra.