MỚI

BCTC mới: Xem ngay!

#Chuyên gia

24HMONEY đã kiểm duyệt

Tổng hợp kết luận thanh tra 6 tổ chức hoạt động kinh doanh vàng

Chiều 30.5, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố kết luận thanh tra 6 công ty, ngân hàng về hoạt động kinh doanh vàng gồm Công ty SJC, Doji, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Eximbank và TPBank. Mỗi đơn vị bị xử phạt hành chính từ 380 triệu đồng đến 2,64 tỉ đồng.

Vi phạm về thương mại điện tử, mua bán vàng

Kết luận thanh tra 6 công ty, ngân hàng về Kinh doanh vàng đều nêu ra các vấn đề vi phạm về chứng từ hóa đơn, quy định về phòng chống rửa tiền, có dấu hiệu đưa thông tin gây nhầm lẫn về doanh nghiệp, hàng hóa mà doanh nghiệp cung cấp đến khách hàng nhằm thu hút khách hàng của doanh nghiệp khác, liên quan đến hành vi cạnh tranh không lành mạnh… Ngoài ra, mỗi công ty, ngân hàng còn có những vi phạm riêng và mức xử phạt hành chính cao thấp khác nhau.

Chi tiết kết luận cúa 6 tổ chức :

TPB : https://nguoiquansat.vn/ket-qua-thanh-tra-hoat-dong-vang-tai-tpbank-co-ban-dung-quy-dinh-phap-luat-221434.html

EIB : https://laodong.vn/kinh-doanh/eximbank-bi-phat-hien-giao-dich-vang-ao-cho-3-khach-hang-chiem-15-doanh-so-1515575.ldo

SJC : https://znews.vn/ket-luan-thanh-tra-sjc-mot-minh-tong-giam-doc-tu-quyet-gia-vang-post1557032.html

PNJ : https://markettimes.vn/vi-pham-hoat-dong-kinh-doanh-vang-tai-bao-tin-minh-chau-nhnn-yeu-cau-bo-cong-an-vao-cuoc-xu-ly-83704.html

Doji : https://thanhnien.vn/ngan-hang-nha-nuoc-cong-bo-ket-luan-thanh-tra-6-ngan-hang-cong-ty-kinh-doanh-vang-18525053018350945.htm

Bảo tín minh châu : https://laodong.vn/tien-te-dau-tu/bao-tin-minh-chau-vi-pham-phap-luat-thong-tin-chuyen-sang-bo-cong-an-xac-minh-dieu-tra-1515543.ldo