Tổng Giám đốc Tập đoàn Sao Việt Nam chiếm đoạt của Việt kiều hơn 20 tỷ đồng góp vốn

Viện KSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Văn Dũng (SN 1959, trú tại phường 3, quận 3, TP Hồ Chí Minh) là Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Sao Việt Nam (viết tắt là Công ty Sao) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, năm 2003, qua quan hệ xã hội, ông Triệu Trọng Ân (SN 1966, Việt kiều Canada) quen biết Dũng. Biết ông Ân có nhu cầu đầu tư ở Việt Nam nên Dũng rủ ông tham gia đầu tư xây dựng dự án và mua cổ phần. Ông Ân tin tưởng giao tiền cho Dũng nhưng bị anh ta chiếm đoạt hết để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Theo đó, năm 2007, Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam có chủ trương thành lập Công ty Tài chính Hàng Hải. Dũng rủ ông Ân mua cổ phần của Công ty Tài chính Hàng Hải và nói rằng, công ty đối tác của Dũng đang hoàn tất các thủ tục để tham gia làm cổ đông sáng lập Công ty Tài chính Hàng Hải với vốn góp 3,5%, tương đương 10,5 tỷ đồng.

Dũng hướng dẫn ông Ân đầu tư dưới hình thức góp vốn thông qua cổ đông công ty đối tác của Dũng. Ông Ân đồng ý và chuyển 6,6 tỷ đồng cho Dũng.

Cũng trong năm 2007, Công ty Sao của Dũng và Công ty Hưng Lộc Phát ký kết hợp tác đầu tư xây dựng dự án khu nhà ở cao cấp Blue Star.

Công ty Sao phải góp 84 tỷ đồng để mua lại quyền sử dụng đất của các gia đình, cá nhân thuộc quy hoạch của dự án. Thực hiện hợp đồng hợp tác, Công ty Sao đã chuyển 74 tỷ đồng cho Công ty Hưng Lộc Phát.

Để thực hiện dự án, hai bên thỏa thuận thành lập pháp nhân mới là Công ty cổ phần Sao Việt Nam Hưng Lộc Phát với vốn điều lệ 200 tỷ đồng, gồm 3 cổ đông do Dũng làm Tổng Giám đốc, là người đại diện pháp luật.

Sau khi thấy Công ty Tài chính Hàng Hải không được thành lập, Dũng nói với ông Ân chuyển 6,6 tỷ đồng để đầu tư sang dự án của Công ty Sao hợp tác với Công ty Hưng Lộc Phát. Ngoài số tiền 6,6 tỷ đồng, ông Ân còn đầu tư thêm 10 tỷ đồng vào dự án này.

Tuy nhiên, Dũng không chuyển số tiền ông Ân đã chuyển để đầu tư dự án mà chiếm đoạt chi tiêu cá nhân. Cũng vì việc này nên ông Ân và một số cổ đông khác đề nghị rút vốn khỏi dự án, đồng thời yêu cầu công ty trả lại tiền...

Ngày 10/3/2014, do cần tiền sử dụng cá nhân nên Dũng nảy sinh ý định rút toàn bộ vốn đầu tư còn lại của Công ty Sao tại dự án. Dũng làm giả biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Sao rồi chuyển cho Công ty Hưng Lộc Phát để hợp thức hóa, và đề nghị Công ty Hưng Lộc Phát chuyển tiền thoái vốn đến Công ty Bảo Lâm do Dũng thành lập năm 2009.

Căn cứ biên bản trên, trong tháng 3/2014 và tháng 4/2014, Công ty Hưng Lộc Phát đã chuyển 55 tỷ đồng đến Công ty Bảo Lâm, trong đó có 10 tỷ đồng của ông Ân. Số tiền trên Dũng sử dụng vào hoạt động của Công ty Bảo Lâm và chi tiêu cá nhân.

Ông Ân nhiều lần liên lạc thỏa thuận công việc và yêu cầu Dũng hoàn trả lại tiền, nhưng Dũng bất hợp hợp tác. Dũng còn dùng thủ đoạn gian dối là lập giấy xác nhận rồi cắt liên lạc để chiếm đoạt của ông Ân 16,6 tỷ đồng.

Ngoài ra, Văn Dũng còn chiếm đoạt hơn 3,5 tỷ đồng ông Ân đầu tư dưới hình thức mua cổ phần của Công ty Logistics Vinalines. Tổng cộng, ông Ân bị Dũng chiếm đoạt hơn 20 tỷ đồng.