#Pháp luật

24HMONEY đã kiểm duyệt

Tình tiết mới đại án Mr Pips lừa đảo 1.300 tỷ đồng

Đại án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền với quy mô hơn 1.300 tỷ đồng đang bước vào giai đoạn đấu tranh mới đầy cam go. Với mạng lưới chân rết phủ khắp các tỉnh thành và sự tham gia của những nhân vật có tầm ảnh hưởng, việc trả hồ sơ để điều tra bổ sung cho thấy quyết tâm của cơ quan chức năng trong việc không bỏ lọt tội phạm và thu hồi tài sản cho hàng nghìn nạn nhân.

Vụ án lừa đảo quy mô lớn liên quan đến Phó Đức Nam chưa thể khép lại khi cơ quan công tố quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung, yêu cầu làm rõ thêm các tình tiết then chốt.

Theo đó, Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội tiếp tục thu thập chứng cứ đối với một số nội dung còn bỏ ngỏ trong vụ án, nơi các bị can bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.

Trước đó, cơ quan điều tra đã đề nghị truy tố 75 bị can, trong tổng số 83 người bị khởi tố. Phó Đức Nam (32 tuổi), được xác định là chủ mưu, đối mặt với hai tội danh chính.

Một số bị can khác bị đề nghị truy tố về hành vi rửa tiền, trong đó có các cá nhân liên quan trong đường dây.

Theo kết luận điều tra, từ năm 2019, Nam đã cấu kết với đối tượng nước ngoài để dựng lên hệ sinh thái lừa đảo tinh vi. Nhóm này thiết lập 36 website giả danh sàn đầu tư, đồng thời lập hàng loạt công ty “ma” để hợp thức hóa hoạt động tuyển dụng và dòng tiền.

Hệ thống vận hành với 69 tài khoản ngân hàng và trung gian thanh toán, kết hợp sử dụng các ứng dụng liên lạc như Zalo, Telegram, Signal và Zoiper để điều phối hoạt động, quảng bá và dẫn dụ nhà đầu tư.

Các văn phòng được đặt tại nhiều thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Bình Dương, vận hành theo mô hình khép kín, phân tầng rõ ràng nhằm che giấu vai trò và trách nhiệm của từng mắt xích.

Cơ quan chức năng xác định tổng số tiền bị chiếm đoạt vượt 1.300 tỷ đồng.

Trong mạng lưới này, một số đồng phạm giữ vai trò mở rộng hệ thống, trực tiếp quản lý nhiều văn phòng và tổ chức lôi kéo nhà đầu tư. Có trường hợp bị quy trách nhiệm liên quan đến hàng trăm vụ lừa đảo với số tiền lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Đáng chú ý, vẫn còn 8 bị can đang bỏ trốn, trong đó có đối tượng nước ngoài. Các cá nhân này đã bị truy nã và tách hồ sơ để tiếp tục điều tra.

Bên cạnh đó, hơn 1.700 người từng làm việc trong hệ thống cũng được tách riêng để xác minh, do chưa đủ căn cứ xác định vai trò và mức độ liên quan.

Với quy mô lớn, tổ chức chặt chẽ và yếu tố xuyên quốc gia, vụ án được đánh giá đặc biệt nghiêm trọng. Việc trả hồ sơ cho thấy quá trình xử lý vẫn cần thêm thời gian để làm rõ toàn bộ cấu trúc vận hành, dòng tiền và trách nhiệm của từng cá nhân liên quan.