Thủ đoạn lừa đảo của Chủ tịch HĐQT Công ty Địa ốc Alibaba

Cơ quan điều tra làm rõ thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt số tiền 2.373 tỷ đồng của đối tượng cầm đầu Nguyễn Thái Luyện.

Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TPHCM vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện – Chủ tịch HĐQT Công ty Địa ốc Alibaba và 22 bị can khác về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền. Cơ quan điều tra làm rõ thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt số tiền 2.373 tỷ đồng của đối tượng cầm đầu Nguyễn Thái Luyện.

5 bước để thực hiện thủ đoạn lừa đảo

Kết quả điều tra của cơ quan công an xác định, để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản Nguyễn Thái Luyện đã thực hiện 5 bước. Đó là, Luyện dùng tiền cá nhân và phần lớn tiền chiếm đoạt được từ khách hàng, chỉ đạo người thân, nhân viên thân tín ở Công ty Alibaba đứng tên nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp với số lượng lớn tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu và Bình Thuận. Đồng thời, Nguyễn Thái Luyện cũng chỉ đạo những người này lập hợp đồng ủy quyền cho các pháp nhân do Luyện thành lập, để các công ty vẽ dự án không có thật trên nền đất nông nghiệp nhằm phân lô, tách thửa trái quy định.

Sau khi nhận được ủy quyền từ các cá nhân, các pháp nhân do Luyện lập ra với tư cách là chủ đầu tư đã tự vẽ dự án không có thật trên nền đất nông nghiệp, phân lộ tách thửa từ 100m2 đến dưới 400m2 trái quy định… dùng truyền thông để quảng cáo bán sản phẩm, không thực hiện các thủ tục theo quy định pháp luật về việc lập dự án, đăng ký với cơ quan quản lý đất đai để chuyển đổi mục đích sử dụng hoặc tách thửa đất.

Luyện chỉ đạo các chủ đầu tư ký hợp đồng hợp tác kinh doanh phân phối bán đất nền trong dự án tự vẽ với Công ty Alibaba để công ty này trở thành đại lý phân phối đất nền cho khách hàng, nhằm mục đích che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của các dự án; đồng thời tạo ra những giao dịch ảo để khách hàng tin tưởng là các dự án có đủ tính pháp lý, đủ điều kiện chuyển nhượng theo Luật kinh doanh bất động sản mà đồng ý mua.

Sau khi khách hàng đồng ý mua, Nguyễn Thái Luyện chỉ đạo các pháp nhân ký hợp đồng thỏa thuận, chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho khách hàng, nhưng tiền thu được thì nộp về Công ty Alibaba.

Để tạo lòng tin với khách hàng, Nguyễn Thái Luyện đã đưa ra thủ đoạn bán hàng với cam kết: Mua lại với giá cao hơn từ 30% sau 12 tháng hoặc 38% sau 15 tháng kể từ ngày nộp tiền; hoặc thuê lại với giá 2%/tháng kể từ ngày ký và thanh toán 95% giá trị hợp đồng.

Với phương thức này, hầu hết khách hàng nhận chuyển nhượng đất dưới dạng nền thổ cư do Công ty Alibaba chào bán đều không nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như cam kết khi đến hạn, mà sẽ được Công ty Alibaba chuyển sang hình thức trả lãi hoặc thu mua trở lại theo các hợp đồng quyền chọn hoặc phụ lục hợp đồng kèm theo.

Toàn bộ dự án dân cư được vẽ, lập trái phép không phải đất thổ cư như nội dung thể hiện trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Do đó, số tiền mua đất nền của khách hàng được xác định đã bị Luyện chiếm đoạt.

Một số nạn nhân là nhân viên của Công ty Alibaba

Theo kết luận điều tra, trong quá trình hoạt động kinh doanh, ngoài Công ty Alibaba, Luyện còn chỉ đạo thành lập thêm 22 pháp nhân khác nhau. Các công ty này đều có cổ phần hoặc vốn góp của Công ty Alibaba. Trong đó, Luyện sử dụng 10 công ty để thực hiện hành vi lừa đảo và tẩu tán tài sản, tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Các pháp nhân đều được Luyện kiểm soát chặt chẽ bằng việc chia tỷ lệ vốn góp chính cho Công ty Alibaba hoặc các em ruột của Luyện là Lĩnh, Lực và vợ là Võ Thị Thanh Mai.

Để đảm bảo điều kiện về vốn khi đăng ký hoạt động kinh doanh bất động sản, Luyện chỉ đạo bộ phận pháp lý thực hiện kê khai vốn điều lệ cho các pháp nhân tối thiểu là 20 tỷ đồng, từ nguồn tiền của Công ty Alibaba, thực tế các thành viên đều không có nguồn vốn góp như tỷ lệ đăng ký.

Các pháp nhân do Luyện chỉ đạo thành lập đều không hoạt động kinh doanh và kê khai báo cáo thuế, chỉ sử dụng vào hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò chủ đầu tư đối với các dự án không có thật.

Cơ quan điều tra khẳng định, Nguyễn Thái Luyện cùng đồng phạm đã chiếm đoạt số tiền 2.373 tỷ đồng của 3.924 bị hại, trong đó có một lượng lớn khách hàng là nhân viên của Công ty Alibaba./.