Sốc: 52 công ty đứng sau cú lừa tiền ảo ONUS hàng chục nghìn tỷ

Sau quá trình điều tra quy mô lớn, lực lượng chức năng đã triệt phá một đường dây tội phạm công nghệ cao lợi dụng nền tảng tiền mã hóa ONUS để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân với số tiền lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng.

Lập 52 công ty, vận hành hệ sinh thái lừa đảo

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng đã thành lập tới 52 công ty để tạo dựng vỏ bọc pháp lý và vận hành một hệ sinh thái tiền ảo quy mô lớn. Thông qua đó, nhóm này phát hành và phân phối nhiều đồng tiền mã hóa như VNDC, ONUS, HNG… nhằm thu hút nhà đầu tư.

Quá trình điều tra xác định, đường dây đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi như quảng cáo sai sự thật về tiềm năng sinh lời, tạo cung – cầu giả để thao túng giá và điều chỉnh thị trường theo ý chí của người điều hành. Những chiêu thức này khiến nhiều nhà đầu tư tin tưởng, rót tiền với kỳ vọng lợi nhuận cao.

Hàng trăm đối tượng liên quan, nhiều người bị bắt

Cơ quan chức năng đã bắt giữ và triệu tập 142 đối tượng liên quan, trong đó có nhiều người giữ vai trò cầm đầu, tổ chức. Đáng chú ý, Vương Lê Vĩnh Nhân (42 tuổi, trú tại Cần Thơ) bị xác định là một trong những đối tượng chủ mưu, đã bị khởi tố và tạm giam để điều tra về hành vi sử dụng mạng máy tính, viễn thông để chiếm đoạt tài sản.

Cùng bị khởi tố còn có Ngô Thị Thảo cùng một số đối tượng khác có liên quan đến việc điều hành, vận hành hệ thống.

Vụ án được xác định xảy ra tại nhiều địa phương như Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Đắk Lắk và Cần Thơ, cho thấy quy mô và mức độ lan rộng của đường dây này.

Thu giữ lượng lớn dữ liệu, chứng cứ

Trong quá trình khám xét, cơ quan công an đã thu giữ khối lượng lớn tài liệu, dữ liệu điện tử và vật chứng phục vụ công tác điều tra. Đây được xem là một trong những vụ án lừa đảo tiền mã hóa có quy mô lớn nhất tại Việt Nam từ trước đến nay.

Thủ tướng gửi thư khen

Sau khi chuyên án được triệt phá, Phạm Minh Chính đã gửi thư khen, biểu dương các lực lượng tham gia. Thủ tướng đánh giá đây là chiến công xuất sắc, góp phần bảo vệ tài sản của người dân, giữ vững kỷ cương pháp luật và răn đe các loại tội phạm công nghệ cao.

Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao cảnh giác cho người dân trước các hình thức lừa đảo trên không gian mạng, cũng như tăng cường đấu tranh, trấn áp tội phạm trong lĩnh vực này.

Cảnh báo rủi ro từ tiền mã hóa

Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về rủi ro khi tham gia đầu tư vào các nền tảng tiền mã hóa thiếu minh bạch. Các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư cần thận trọng, tìm hiểu kỹ thông tin và tránh bị cuốn vào những lời hứa hẹn lợi nhuận “khủng” không có cơ sở.

Hiện vụ án vẫn đang được mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ hành vi, vai trò của các đối tượng liên quan cũng như thu hồi tài sản cho các nạn nhân.