Sang Thổ Nhĩ Kỳ “học nghề”, Mr Pips về nước dựng đế chế lừa đảo 1.300 tỷ

Phó Đức Nam (tức Mr Pips) bị cáo buộc đã sang nước ngoài học hỏi mô hình lừa đảo tài chính, sau đó về Việt Nam xây dựng một hệ thống tinh vi, thực hiện hàng trăm vụ chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền hơn 1.300 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Phó Đức Nam (tức Mr Pips, SN 1994, trú tại TP.HCM) về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”, với vai trò chủ mưu cầm đầu đường dây lừa đảo quy mô lớn, chiếm đoạt hơn 1.300 tỷ đồng của hàng trăm nạn nhân.

Theo kết luận điều tra, từ năm 2018, Phó Đức Nam quen biết một đối tượng người Thổ Nhĩ Kỳ và được hướng dẫn cách xây dựng, vận hành các mô hình sàn giao dịch tài chính giả mạo. Sau đó, Nam cùng đồng phạm trực tiếp sang nước ngoài tìm hiểu, “học hỏi” cách tổ chức hoạt động lừa đảo dưới vỏ bọc đầu tư chứng khoán, ngoại hối (forex).

Trở về Việt Nam, Nam nhanh chóng triển khai mô hình này với quy mô lớn. Các đối tượng lập hàng loạt website có giao diện giống các sàn giao dịch quốc tế, kết nối với ứng dụng MT4, MT5 nhằm tạo lòng tin cho người chơi. Tuy nhiên, thực chất các nền tảng này đều do nhóm đối tượng kiểm soát, không hề liên thông với thị trường tài chính quốc tế.

Dưới danh nghĩa công ty tư vấn đầu tư, telesales, marketing, đường dây tuyển dụng hàng trăm nhân viên để tiếp cận khách hàng, mời gọi đầu tư với cam kết lợi nhuận cao. Khi người chơi nạp tiền, toàn bộ giao dịch đều nằm trong hệ thống “kín”, và khi thua lỗ, số tiền này sẽ chảy trực tiếp vào túi các đối tượng.

Cơ quan điều tra xác định, Phó Đức Nam đã chỉ đạo lập 36 website, sử dụng hàng chục công ty “ma” và mở 69 tài khoản ngân hàng, ví điện tử để nhận tiền từ bị hại. Đồng thời, đối tượng còn thuê văn phòng tại nhiều tỉnh, thành phố lớn để mở rộng mạng lưới hoạt động trên toàn quốc.

Với phương thức hoạt động tinh vi, tổ chức chặt chẽ, đường dây do Nam cầm đầu đã thực hiện 738 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 1.300 tỷ đồng.

Liên quan vụ án, bị can Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter, SN 1990) cùng vợ là Ngô Thị Thêu bị đề nghị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngọ được xác định là người quản lý khoảng 20 văn phòng, trực tiếp điều hành hoạt động dụ dỗ khách hàng, gây thiệt hại hơn 200 tỷ đồng.

Ngoài ra, còn có 72 bị can khác bị đề nghị truy tố về các tội danh liên quan như lừa đảo, rửa tiền hoặc chứa chấp tài sản do phạm tội mà có.

Cơ quan điều tra đánh giá, đây là vụ án có quy mô lớn, phương thức thủ đoạn đặc biệt tinh vi, lợi dụng công nghệ cao và tâm lý “làm giàu nhanh” của người dân để trục lợi. Vụ việc cũng là hồi chuông cảnh báo về các hình thức đầu tư tài chính qua mạng, tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu không được kiểm chứng rõ ràng.